เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( บช.สอท.) เมืองทองธานี พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท.
พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.ชัยรัตน์ วรุณโณ รอง ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.สุวัฒชัย ศรีทองสุข ผกก.1 บก.สอท.1 ร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายเว็บพนันรายใหญ่กลางกรุง ยอดเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน พบมี ดาราตัวประกอบช่องดัง ร่วมเครือข่าย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ตามนโยบายของพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. สั่งการให้ บช.สอท. ดำเนินการเร่งรัดสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ โดยเฉพาะการกวาดล้างปราบปรามการพนันออนไลน์ และการเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการมอมเมาประชาชนและเยาวชน
โดยตำรวจชุดสืบสวน กก.1 บก.สอท.2 ตรวจสอบพบเว็บไซต์ WM CASINO มีการลักลอบเปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์ อาทิ หวย สล๊อต พนันฟุตบอลต่างประเทศ บาคาร่าและพนันอื่นๆ อีกหลายชนิด มีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในประเทศ รูปแบบอัตโนมัติ แจ้งถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรง และมีแอดมินของเว็บไซต์ ช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์ เช่น กรณีปัญหาเกี่ยวกับการสมัคร การทำธุรกรรมทางการเงิน การให้คำแนะนำเชิญชวน ให้เล่นการพนันออนไลน์เว็บไซต์ดังกล่าว มีการใช้เส้นทางการเงินในรูปแบบบัญชีม้าในรูปแบบนิติบุคคลเพื่อเป็นการปกปิดเข้า-ออกของเส้นทางการเงิน ให้ยากต่อการติดตาม
ต่อมา ชุดสืบสวน จึงทำการสืบสวนแกะรอยหาผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่าย ก่อนรวมหลักฐานออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกว่า 10 ราย ซึ่งมีทั้งผู้รับผลประโยชน์จากเว็บพนัน ผู้ดูแลเว็บ ผู้บริการการเงิน คนกดเงินและบัญชีม้านิติบุคคล ซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้ในการโอน-รับเงินในเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าว ก่อนขอนุมัติศาลอาญาและศาลอาญามีนบุรีตรวจค้นเป้าหมาย 2 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ
โดย จุดแรก ชุดสืบสวนเข้าตรวจค้นห้องพัก ชั้น 3 คอนโดแขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ และ จุดที่สอง เข้าค้นบ้านพักในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่ง ซอยรามอินทรา 34 แยก 15 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ผลการตรวจค้น สามารถจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดรวม 3 ราย ได้แก่ นายอมร พันธ์ชมภู อายุ 31 ปี ชาว จ.นครราชสีมา นักแสดงประกอบละครของช่องดัง ทำหน้าที่จดทะเบียนบริษัท เปิดบัญชีนิติบุคคลและเบิกถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร นายอิศรา อายุ 37 ปี ชาวกรุงเทพฯ ทำหน้าที่เป็นผู้เบิกถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และ นายไพรัช อายุ 38 ปี ชาว จ.นนทบุรี เป็นผู้รับเงินต่อจากนายอมร
พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิด อาทิ รถยนต์เบนซ์และรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ รวม 5 คัน สมุดบัญชีธนาคาร 46 เล่ม บัตรกดเงินสด จำนวน 6 ใบ โทรศัพท์มือถือ จำนวน 10 เครื่อง โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง กระเป้าแบรนด์เนม 10 ใบ แท็บเลต จำนวน 1 เครื่อง ซิมโทรศัพท์มือถือ 4 ชิม ตรายางแต่ละบริษัท กว่า 20 บริษัท และเอกสารการการจดทะเบียน รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดกว่า 10.5 ล้านบาท
จากการสวนพบว่า นายอมร ทำหน้าที่จดทะเบียนบริษัท เปิดบัญชีนิติบุคคล และเป็นผู้เบิกอนเงินสดผ่านธนาคาร จากนั้นนำไปส่งต่อให้นายไพรัช โดยเบิกถอนสัปดาห์ละ 2-4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-3 ล้าน โดยครั้ง
ล่าสุดนั้น พบข้อมูลว่าถอนเงินไปวันเดียวจำนวนกว่า 9 ล้านบาท จากหลักฐานพบว่านายอมรได้ถอนเงินมากกว่าต่อเดือน รวมเป็นเงินจำนวนกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทแล้ว พบว่ามีการถอนเงินสดไปแล้วกว่า 120 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังข้อมูลพบว่า นายอมร เดิมมีอาชีพเป็นนักแสดงประกอบละครเรื่อง “หวานใจนายกระจอก” ของช่องดังช่องหนึ่ง รับบทเป็นเพื่อนพระเอก เคยแสดงเป็นพระเอกมิวสิควิดีโอ ถ่ายแบบนิตยสาร งานเดินแบบ งานประกวด และรับงานต่างๆในวงการบันเทิง ก่อนผันตัวมาร่วมทำงานให้เครือข่ายเว็บพนัน
ส่วนนายอิศรา ทำหน้าที่เป็นผู้เบิกถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยได้เบิกถอนเงินจากบัญชีบริษัทต่างกัน จำนวน 3 บริษัท แล้วนำไปส่งตามจุดต่างๆ ตามที่นายไพรัชแจ้งโดยไม่ซ้ำจุดกัน เมื่อไปถึงแล้วจะนำเงินใส่ไว้ในรถที่จอดรอรับในจุดที่นัดหมาย ตามที่นายไพรัชแจ้งข้อมูลรถและสถานที่
อีกทั้งจากข้อมูลพบว่า นายอิศรา เดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินไม่น้อยกว่า 4 วันต่อสัปดาห์ โดยทำการถอนมากกว่า 40 ครั้งต่อเดือน ประมาณ 1.5 – 2 ล้านบาทต่อครั้ง เป็นจำนวนเงินกว่า 80 ล้านบาท รับจ้างทำมาแล้วกว่า 4 เดือน เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้ว นายอิศราได้ถอนเงินสดมากกว่า 320 ล้านบาท ส่วนนายไพรัช ผู้ต้องหาอีกรายที่ถูกจับกุมในวันเดียวกัน ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
โดยแจ้งข้อหาในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
