वोट जिहाद के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप: 153 शाखाओं में 2200 लेनदेन किए गए, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने, उनके दस्तावेज़ प्राप्त करने और बैंक खाते खोलने का वादा किया गया।

मुंबई: नासिक के मालेगांव स्थित मर्चेंट बैंक शाखा में बेरोजगार युवाओं के खाते से रु. 125 करोड़ के लेनदेन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने की जांच ईडी ने ठाणे, वाशी, मालेगांव, नासिक, सूरत और अहमदाबाद में व्यापारियों और फर्जी कंपनियों से जुड़े 24 ठिकानों पर छापेमारी की. खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए फंड मुहैया कराने के लिए गुजरात के सूरत और अहमदाबाद के बैंकों में करोड़ों रुपये के फर्जी लेनदेन खोले गए थे. इसके अलावा महाराष्ट्र के चुनावी फंड के लिए हवाला से भी करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए गए थे, इसलिए ईडी के अधिकारियों ने महाराष्ट्र और गुजरात में सर्च ऑपरेशन चलाया.

आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल ‘वोट जिहाद’ के लिए किया गया. और जांच की मांग की गई. जिसके कारण पूरे राज्य में उथल-पुथल मच गई।

इस मामले का मास्टरमाइंड सिराज अहमद और नासिक के मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक का ब्रांच मैनेजर बताया जा रहा है. 125 करोड़ के घोटाले के मामले में जांच के लिए आज ईडी की टीम मालेगांव में दाखिल हुई. अब इस मामले में चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं.

आरोपी सिराज अहमद की चाय और कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी है. शिकायतकर्ता का भाई गणेश उसकी गाड़ी में माल सप्लाई करता था। सिराज ने गणेश से कहा कि वह मक्का का व्यवसाय शुरू करना चाहता है और किसानों से पैसा इकट्ठा करने के लिए उसे एक बैंक खाते की जरूरत है। उन्होंने गणेश, शिकायतकर्ता जयेश और 10 अन्य (प्रतीक जाधव, पवन जाधव, मनोज मिसाल, धनराज बच्छाव, राहुल काले, राजेंद्र बिंद, दिवाकर घुमरे, भावेश घुमरे, ललित मोटे, दत्तात्रे उषा) से पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिम कार्ड ले लिया। उनके नाम पर बैंक खाते खोले गए. सिराज ने खाता खोलने के लिए सभी फॉर्म, एफडी फॉर्म, लोन फॉर्म आदि पर हस्ताक्षर ले लिए। बदले में, सिराज ने उसे मालेगांव के एपीएमसी बाजार में नौकरी देने का वादा किया। इन 12 खातों के अलावा सिराज ने अपने दोस्तों के नाम पर दो और खाते खोले.

ईडी द्वारा नासिक, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर और मालेगांव में छापेमारी की गई। जिन लोगों के आधार और पैन का इस्तेमाल बैंक खातों के लिए किया गया था, उनके घरों की भी जांच की गई।

153 बैंक शाखाओं में 2200 लेनदेन

मालेगांव के मोहम्मद साजिद (उम्र 45) और मोइन खान के खाते क्रमश: गंगासागर इंटरप्राइजेज और धनराज आगरा के नाम पर हैं. ये 14 खाते 23 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच खोले गए थे. ईडी की टीम ने बैंक से सभी 14 खातों के स्टेटमेंट जुटा लिए हैं. 21 अक्टूबर को अकाउंट फ्रीज होने तक कुल 2200 ट्रांजैक्शन हो चुके थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की कुल 153 बैंक शाखाओं से 2200 लेनदेन किए गए हैं। करोड़ों रुपये कुछ फर्जी कंपनियों और फर्मों को भी भेजे गए हैं।

पांच बैंक खाते निलंबित

ईडी इन सभी खातों की जानकारी हासिल कर रही है. इसमें 315 डेबिट लेनदेन हैं। 17 खातों से करीब 111 करोड़ रुपये निकाले गए हैं. आरोपी सिराज अहमद ने 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच गंगासागर इंटरप्राइजेज और धनराज एग्रो से चेक के माध्यम से रु. 14 करोड़ रुपये निकाले गये.

14 करोड़ में से उन्होंने रुपये ट्रांसफर कर दिए. 9.59 करोड़ रुपए मुंबई भेजे गए हैं। बाकी रकम के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है. ईडी ने मुंबई में हवाला से जुड़े शख्स से पूछताछ की है. इसी बीच उन्हें पैसे लेने वाले शख्स की जानकारी मिल गई है. 17 में से दो खाते मालेगांव के हैं – बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक्सिस बैंक। ईडी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सभी खातों के बैंक स्टेटमेंट ले लिए हैं. ईडी ने पांच बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं.

कर चोरी का प्रयास किया गया?

रु. प्रगति ट्रेडर्स की एमके मार्केटिंग और अहमदाबाद के एक्सिस बैंक को 45 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि संदिग्ध कुछ कंपनियों के लिए कर चोरी करने की भी कोशिश कर रहे हैं।