ईडीने कोफाउंडर शर्मा आणि परकीय चलन व्यवस्थापन अधिनियम (फेमा), 1999 च्या कलमांतर्गत आयएनआर 913.75 सीआरच्या उल्लंघनासाठी स्टार्टअप बुक केले.

एजन्सीने असा आरोप केला की फिनटेक स्टार्टअपने परदेशी गुंतवणूक वाढविली आणि त्याच्या व्यवसायातील क्रियाकलाप चुकीच्या पद्धतीने आणि पूर्व मंजुरीशिवाय परिवर्तनीय नोट्स जारी केल्या

आदल्या दिवशी, एजन्सीने एफडीआयच्या नियमांनुसार एफडीआयच्या नियमांना १,6544..4 सीआरच्या नियमांनुसार फॅशन ईकॉमर्स राक्षस मायन्ट्रा यांच्याविरूद्ध फेमाची तक्रार दाखल केली.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बीएनपीएल प्लॅटफॉर्मवर तक्रार दाखल केली आहे साधेपणा आणि त्याचे कोफाउंडर आणि डायरेक्टर नित्या शर्मा यांनी थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) च्या निकषांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला.

एका निवेदनात ईडीने म्हटले आहे की परकीय चलन व्यवस्थापन अधिनियम (एफईएमए), १ 1999 1999. च्या कलमांनुसार आयएनआर 913.75 सीआरच्या उल्लंघनासाठी शर्मा आणि स्टार्टअपविरूद्ध तक्रार दाखल केली.

एफडीआयच्या निकषांचे उल्लंघन केल्यामुळे अमेरिकेकडून एफडीआयची भरीव रक्कम मिळाल्याच्या “विश्वासार्ह माहिती” च्या आधारे सुरू करण्यात आलेल्या “विश्वासार्ह माहिती” च्या आधारे सुरू करण्यात आलेल्या एजन्सीने असे म्हटले आहे की स्टार्टअपचे पालक, एक सिग्मा टेक्नोलॉजीज पीव्हीटी लिमिटेड यांनी आयआरआर 648.87 सीआरची नोंद केली.

ईडीने असा आरोप केला आहे की फिनटेक स्टार्टअपने आपल्या व्यवसायातील क्रियाकलापांना “माहिती तंत्रज्ञान आणि इतर संगणक सेवा क्रियाकलापांचे फायदे” म्हणून घोषित करून हे दोन्ही व्यवहार हाती घेतले, जे स्वयंचलित मंजुरीला परवानगी देते.

तथापि, ईडीने म्हटले आहे की त्याच्या तपासणीत असे आढळले आहे की सिंपलच्या वास्तविक व्यवसायात आर्थिक क्रियाकलापांचा समावेश आहे आणि योग्य सरकारी मंजुरीशिवाय परकीय गुंतवणूक प्राप्त झाली.

आरबीआयच्या नियमांनुसार, वित्तीय प्राधिकरणाद्वारे नियमन न केलेल्या वित्तीय सेवांना एफडीआय किंवा परिवर्तनीय नोट्स जारी करण्यासाठी विशेष सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे.

सिंपलने निधी उभारण्यापूर्वी किंवा नोट्स जारी करण्यापूर्वी सरकारी मंजुरी मागितली नसल्यामुळे, ईडीचा विश्वास आहे की कंपनीने फेमाचे नियम मोडले. एजन्सीने आता फेमाच्या कलम १ (()) अंतर्गत न्यायाधीश प्राधिकरणासमोर खटला दाखल केला आहे.

“मे. वरील, फेमाच्या फेमा, 1999 च्या यू/एस 16 (3) तक्रार दाखल केली गेली आहे, ”असे निवेदनात म्हटले आहे.

विकासावरील टिप्पणीसाठी आयएनसी 42 शर्माकडे पोहोचला आहे. प्रतिसाद मिळाल्यावर कथा अद्यतनित केली जाईल.

शर्माने २०१ 2015 मध्ये स्थापन केलेले, सिंपल वापरकर्त्यांना भागीदार व्यापार्‍यांकडून खरेदी करण्यास आणि नंतर पैसे देण्याची परवानगी देते, सहसा दर 15 दिवसांनी. इतर बर्‍याच बीएनपीएल कंपन्यांप्रमाणे, सिंपल थेट कर्ज देत नाही तर पेमेंटसाठी डिजिटल मध्यस्थांसारखे कार्य करते.

हे व्यापार्‍यांना फी आकारून पैसे कमवते. कंपनीचा दावा आहे की 7 एमएनपेक्षा जास्त वापरकर्ते आहेत. याने आतापर्यंत एकूण M 83 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी उभारला आहे आणि त्याच्या गुंतवणूकदारांमध्ये ग्रीन व्हिझर कॅपिटल, आयए व्हेंचर आणि व्हॅलर व्हेंचर्सच्या आवडीची गणना केली आहे.

ईडी क्रॅकडाउन अशा वेळी येते जेव्हा स्टार्टअप उच्च रोख बर्न, माउंटिंग लॉस आणि नियामक छाननीत वाढत असताना संघर्ष करीत आहे. 2022-23 (वित्तीय वर्ष 23) या आर्थिक वर्षात आयएनआर 87.3 सीआरच्या ऑपरेटिंग रेव्हेन्यूवर आयएनआर 356.6 सीआरचे तोटा नोंदविला गेला. एफवाय 24 किंवा वित्तीय वर्ष 25 साठी आपली आर्थिक स्टेटमेन्ट दाखल केलेली नाही.

मागील वर्षी, कंपनीने आपले कामकाज सुलभ करण्यासाठी आणि नफ्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी 100 हून अधिक कर्मचार्‍यांनाही सोडले. तेव्हापासून त्या आघाडीवर कोणतेही स्पष्टीकरण दिसत नाही.

एडची आजची ही दुसरी मोठी क्रिया आहे. आदल्या दिवशी, एजन्सीने फॅशन ईकॉमर्स जायंट मायन्ट्रा, त्याच्या संबंधित संस्था आणि संचालकांविरूद्ध एफडीआयच्या नियमांविरूद्ध एफडीआय नियम १,654..4 सीआरच्या रूपात फेमाची तक्रार दाखल केली.