अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) लवकरच अनिल अंबानीच्या कंपन्यांशी संबंधित १,000,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या फसवणूकीच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून अनेक बँकर्सची चौकशी करू शकते. अहवालानुसार, अन्वेषण एजन्सीने रिलायन्स हाऊसिंग फायनान्स, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्सला कर्ज देण्याबाबत कोणती प्रक्रिया पाळली गेली याविषयी माहिती मागितण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील १२-१– बँकांना पत्रे पाठविली आहेत.

ज्या बँकांमध्ये नोटीस पाठवण्यात आली आहे अशा बँकांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय), अ‍ॅक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, यूको बँक आणि पंजाब आणि सिंध बँक यांचा समावेश आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ईडीने कर्ज स्वीकृती प्रक्रियेशी संबंधित तपशीलवार माहिती, डीफॉल्टची वेळ आणि बँकांकडून पुनर्प्राप्ती कारवाईची मागणी केली आहे. जर एजन्सीला उत्तर समाधानकारक वाटले नाही तर संबंधित बँकेच्या अधिका officials ्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी बोलावले जाऊ शकते.

दरम्यान, अनिल अंबानीविरूद्ध लुकआउट परिपत्रक (एलओसी) जारी केले गेले आहे. ईडीने त्याला 5 ऑगस्ट रोजी प्रश्न विचारण्यासाठी बोलावले आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रिव्हेंशन अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत एडने मुंबईतील 35 हून अधिक ठिकाणी छापा टाकला, ज्यात 50 कंपन्या आणि अनिल अंबानीच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित 25 जणांचा समावेश आहे.

अनिल अंबानी ग्रुपच्या कंपन्यांनी सौर उर्जा महामंडळाच्या (एससीआय) ला .2 68.२ कोटी रुपयांची बनावट बँक हमी दिली आहे, असे तपासात दिसून आले आहे. ही हमी मेसर्स रिलायन्स नु बेस लिमिटेड आणि मेसर्स महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेडच्या नावाने प्रसिद्ध केली गेली, जी अनिल अंबानीच्या अ‍ॅडॅग ग्रुपशी संबंधित कंपन्या आहेत.

आश्चर्यकारक गोष्ट अशी आहे की ही हमी वैध करण्यासाठी, “एस-बाय.कॉ.इन” नावाचे बनावट डोमेन वापरले गेले होते, जे एसबीआय डोमेन “sbi.co.in” सारखेच आहे. ईडीने डिजिटल स्त्रोताचा मागोवा घेण्यासाठी नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआयएक्सआय) कडून डोमेन नोंदणीची नोंद देखील मागितली आहे.

बनावट आणि तांत्रिक फसवणूकीच्या माध्यमातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज कसे घेतले गेले आणि नंतर त्याला एनपीए घोषित करण्यात आले. या प्रकरणात बरेच मोठे खुलासे शक्य आहेत.

हेही वाचा:

जबडा तुटलेला, पाठीचा कणा तुटलेली: स्पाइसजेट कर्मचार्‍यांनी 'खून प्राणघातक हल्ला' केल्याचा आरोप केला!

“जर तुम्ही खरे भारतीय असाल तर अशा गोष्टी करु नका.”: राहुल गांधींवर सर्वोच्च न्यायालयात भाष्य करा!

पाकिस्तान: मुसळधार पावसाची पूजा, 140 मुलांसह 299 लोक मरण पावले!