बेंगळुरू: त्यानंतर राजेश एक्स्पोर्ट्सभोवती नवीन छाननी तीव्र झाली आहे अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कंपनीशी जोडलेल्या परिसरामध्ये केलेल्या झडती दरम्यान असामान्य आर्थिक आणि ऑपरेशनल पद्धतींची मालिका उघडकीस आणली. एजन्सीद्वारे ठळक केलेल्या निष्कर्षांमध्ये कंपनीच्या पगाराची देयके नसणे हे होते मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) 2020 पासून आणि कंपनीने अंदाजे 7.7 लाख कोटी रुपयांचा एकत्रित महसूल नोंदवला असूनही, व्यवस्थापकीय संचालकांना (MD) केवळ 17,000 रुपये मासिक मानधन.
ने सुरू केलेल्या नियामक कारवाईनंतर बेंगळुरू आणि मुंबईतील नऊ ठिकाणी शोध घेण्यात आला सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) विरुद्ध राजेश एक्सपोर्ट्स आणि त्याचे प्रवर्तक, राजेश मेहता. ईडीने म्हटले आहे की त्याच्या चालू असलेल्या तपासामुळे परदेशी व्यवहार, स्टॉक रेकॉर्ड आणि कथित निधी वळवण्याबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेल्या प्रमुख निरीक्षणांपैकी एक वरिष्ठ व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या भरपाईशी संबंधित आहे.
एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीच्या सीएफओला 2020 पासून कोणताही पगार मिळालेला नाही. त्याच वेळी, कंपनीचे उत्पन्न अनेक लाख कोटी रुपयांचे असूनही व्यवस्थापकीय संचालकांना दरमहा केवळ 17,000 रुपये पगार मिळत होता.
ईडीने असे नमूद केले आहे की अशा मोबदल्याची पातळी कंपनीच्या ऑपरेशन्स आणि आर्थिक प्रकटीकरणाच्या प्रमाणाशी विसंगत असल्याचे दिसून येते. तपासकर्ते तपासत आहेत की या पद्धती सखोल प्रशासन किंवा संस्थेतील अनुपालन समस्या दर्शवितात.
एजन्सीने म्हटले आहे की अनेक व्यवसाय निर्देशकांनी या आकाराच्या आणि ऑपरेशनल स्केलच्या कंपनीमध्ये सामान्यत: अपेक्षित असलेल्या गोष्टींपासून लक्षणीय निर्गमन दर्शवले आहे.
अन्वेषकांनी ठळक केलेली आणखी एक मोठी चिंता म्हणजे परदेशी व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रांचा अभाव.
ईडीने सांगितले की, राजेश एक्सपोर्ट्स आयात, निर्यात, परदेशातील गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्राप्ती आणि देय रकमेचे सेटलमेंट यासंबंधी पुरेसे रेकॉर्ड प्रदान करण्यात अक्षम आहे. यामुळे विविध क्रॉस-बॉर्डर व्यवहारांची सत्यता आणि वैधता तपासणे तपासकर्त्यांना कठीण झाले आहे.
एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, आफ्रिकन खाण मालमत्तेमध्ये अंदाजे 1,035 कोटी रुपयांच्या दावा केलेल्या गुंतवणुकीशी संबंधित दस्तऐवज शोध दरम्यान सापडले नाहीत आणि स्टेटमेंटच्या वेळी ते तपासकर्त्यांना प्रदान केले गेले नाहीत.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सहाय्यक नोंदी नसल्यामुळे या परदेशातील गुंतवणुकीचे स्वरूप आणि उद्देश काय आहे याबद्दल प्रश्न निर्माण होतात.
तपासामध्ये कंपनीच्या व्यापार प्राप्ती आणि परदेशी संस्थांचा समावेश असलेल्या देयांच्या हाताळणीवर देखील लक्ष केंद्रित केले आहे.
सुमारे 3,000 कोटी रुपयांची अपारदर्शक जाळी आणि सेट-ऑफ व्यवस्था असे वर्णन ईडीने केले. अन्वेषकांच्या म्हणण्यानुसार, संयुक्त अरब अमिराती आणि इतर परदेशी अधिकारक्षेत्रातील संस्थांचा समावेश असलेल्या व्यापार देय रकमेवर विदेशी व्यापार प्राप्त करण्यायोग्य कथितरित्या समायोजित केले गेले.
हे व्यवहार लागू असलेल्या नियमांनुसार केले गेले होते की नाही आणि परदेशातील काउंटरपार्टी अस्सल व्यावसायिक घटक आहेत की नाही हे अधिकारी तपासत आहेत.
एजन्सीने सांगितले की या व्यवहारांच्या स्वरूपामुळे स्पष्ट ऑडिट ट्रेल स्थापित करण्यासाठी क्लिष्ट प्रयत्न आहेत.
शोध मोहिमेदरम्यान, अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या सुविधांमध्ये ठेवलेल्या स्टॉकची प्रत्यक्ष पडताळणी केली.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, फॅक्टरी रजिस्टर्समध्ये नोंदवलेल्या इन्व्हेंटरीमध्ये आणि आवारात प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्या साठ्यामध्ये जवळपास 40 टक्के तफावत आढळून आली.
अशा महत्त्वपूर्ण भिन्नतेमुळे कंपनीने ठेवलेल्या इन्व्हेंटरी व्यवस्थापन पद्धती आणि लेखा रेकॉर्डची पुढील तपासणी करण्यास प्रवृत्त केले आहे.
विसंगती प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे किंवा अधिक गंभीर अनियमिततेकडे इंगित करते हे निर्धारित करण्यासाठी तपासकर्ते आता शोध दरम्यान जप्त केलेल्या कागदपत्रांचे आणि डिजिटल रेकॉर्डचे विश्लेषण करत आहेत.
एजन्सीने राजेश एक्सपोर्ट्सच्या शेअर्सचा समावेश असलेल्या काही शेअर बाजारातील व्यवहारांनाही ध्वजांकित केले आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, संशयास्पद ब्लॉक व्यवहार अशा व्यक्तींनी केले होते ज्यांची नावे इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ने जारी केलेल्या कागदपत्रांमध्ये आढळतात. या व्यवहारांशी संबंधित संभाव्य ऑफशोर कनेक्शन तपासत आहेत.
कथित एनआरआय बेनामी संस्थांच्या शेअर्समध्ये फेरफार करून 600 कोटींहून अधिक रुपये भारताबाहेर पळवले गेले असावेत, असा आरोप तपासात पुढे आला आहे.
आर्थिक नियमांचे कोणतेही उल्लंघन झाले आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी अधिकारी व्यवहार रेकॉर्ड, मालकी संरचना आणि आर्थिक प्रवाहांचे विश्लेषण करत आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालयाने पुष्टी केली आहे की झडती दरम्यान असंख्य कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत. सध्या सुरू असलेल्या तपासाचा भाग म्हणून या साहित्याची तपासणी केली जात आहे.
हे प्रकरण राजेश एक्सपोर्ट्सच्या भोवती वाढत्या नियामक छाननीत भर घालते आणि कंपनी आणि तिच्या प्रवर्तकाविरुद्ध SEBI च्या अंतरिम कारवाईचे अनुसरण करते. अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचले नाही आणि तपास चालू आहे.
ED च्या निष्कर्षांनी राजेश एक्सपोर्ट्सशी संबंधित गव्हर्नन्स पद्धती, परदेशी व्यवहार, इन्व्हेंटरी रेकॉर्ड आणि शेअर ट्रेडिंग क्रियाकलापांबद्दल महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तपासकर्त्यांनी जप्त केलेल्या पुराव्यांचे विश्लेषण करणे सुरू ठेवल्याने, चौकशीच्या निकालाचा कंपनी, तिचे व्यवस्थापन आणि गुंतवणूकदारांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो. अधिका-यांनी त्यांच्या आर्थिक आणि ऑपरेशनल रेकॉर्डची तपासणी पूर्ण केल्यामुळे पुढील घडामोडी अपेक्षित आहेत.
