विश्व कप का एक भी पल न चूकें

संयुक्त राज्य अमेरिका में संदिग्ध बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बीच अर्जेंटीना फुटबॉल संघ (एएफए) एफबीआई की जांच के अंतर्गत आ गया है।

अमेरिकी न्याय विभाग और संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने अर्जेंटीना फुटबॉल संघ (एएफए) और उसके अध्यक्ष क्लाउदियो तापिया के खिलाफ संभावित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रारंभिक जांच शुरू की है। अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि अमेरिकी बैंकों के माध्यम से प्रवाहित सैकड़ों मिलियन डॉलर की रकम क्या चल रहे विश्व कप के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग या वायर फ्रॉड का हिस्सा थी।

मियामी में एएफए की वित्तीय गतिविधियों की अमेरिकी जांच

ला नासिओन और टेरा की रिपोर्टों के अनुसार, संघीय अभियोजकों और एफबीआई एजेंटों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एएफए के वित्तीय संचालन से संबंधित गवाही लेना शुरू कर दिया है।

जांच का केंद्र बिंदु यह है कि अध्यक्ष क्लाउदियो तापिया के नेतृत्व में संगठन ने अपने अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक समझौतों की संरचना कैसे की। अधिकारी यह जांच रहे हैं कि एएफए और टूरप्रोडएंटर एलएलसी (TourProdEnter LLC), जो संघ के विदेशी अनुबंधों के संग्रह का प्रबंधन करती थी, ने ऐसी गतिविधियों में भाग लिया या नहीं जिन्हें अमेरिकी कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग या बैंक धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

जांचकर्ता वर्तमान में 300 मिलियन डॉलर से अधिक की अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक लेन-देन से जुड़ी धनराशि के प्रवाह का पता लगा रहे हैं, जो कई बैंकिंग संस्थानों के माध्यम से हुई थी।

विश्व कप के दौरान प्रमुख गवाहों से पूछताछ

जब अर्जेंटीना ने विश्व कप के अंतिम 16 में मिस्र पर 3-2 की जीत दर्ज की, उसी समय मैदान के बाहर कानूनी जांच और तेज हो गई। हाल ही में जांचकर्ताओं ने मियामी में व्यवसायी गुइलेर्मो टोफोनी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीन घंटे की बैठक की। अधिकारी क्लाउदियो तापिया और पाब्लो तोविगीनो के कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले गवाहों की तलाश में हैं।

जांच दल सिटीबैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और जेपी मॉर्गन में स्थित खातों से होकर गुजरी लेन-देन की जांच कर रहा है। यह जांच इस बात का आकलन कर रही है कि क्या ये वित्तीय गतिविधियाँ, जो उस समय हुईं जब अर्जेंटीना में सख्त मुद्रा नियंत्रण लागू थे, किसी संघीय कानून का उल्लंघन करती हैं।

एएफए की प्रतिक्रिया

बढ़ते कानूनी दबाव के बीच एएफए ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने प्रतिनिधियों को सक्रिय कर दिया है। उत्तरी अमेरिका में एएफए के राजदूत के रूप में कार्यरत तोमास रेगालाडो हाल ही में मियामी में फुटबॉल और भ्रष्टाचार पर आयोजित मंच में अर्जेंटीना के आपराधिक वकील मारियानो लिजार्डो के साथ शामिल हुए।

न्याय विभाग और एफबीआई द्वारा चल रही प्रारंभिक जांच को संबोधित करते हुए रेगालाडो ने निर्दोषता की धारणा के सम्मान की सख्त मांग की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा: “केवल जांच प्रक्रिया से जिम्मेदारी या दोष सिद्ध नहीं होता।” अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई औपचारिक आरोप दाखिल नहीं किए गए हैं क्योंकि अभियोजक यह निर्धारित कर रहे हैं कि आपराधिक मामला चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं या नहीं।

अब आगे क्या?

आगे चलकर न्याय विभाग यह तय करेगा कि इस प्रारंभिक जांच को औपचारिक आपराधिक अभियोग में बदला जाए या नहीं। जांचकर्ता जल्द ही उन पूर्व सरकारी अधिकारियों को भी बुला सकते हैं जिन्होंने एएफए के संचालन की निगरानी की थी। इस बीच, क्लाउदियो तापिया राष्ट्रीय टीम के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में ही बने हुए हैं, क्योंकि अर्जेंटीना विश्व कप क्वार्टर फाइनल में स्विट्ज़रलैंड का सामना करने की तैयारी कर रहा है, जबकि मैदान के बाहर विवाद लगातार बढ़ रहे हैं।