मुंबई: मुंबईतील रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांविरूद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने शनिवारी तिस third ्या दिवशी एजन्सीने एकाधिक ठिकाणांमधून अनेक कागदपत्रे व संगणक परिघीय पुनर्प्राप्त केले, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.

24 जुलै रोजी फेडरल प्रोब एजन्सीने बँक कर्जाच्या फसवणूकीच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाचा एक भाग म्हणून 24 जुलै रोजी छापा टाकला होता.

मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत घेतलेले शोध गुरुवारीपासून मुंबईत कव्हर केलेल्या 35 हून अधिक परिसरांपैकी काही ठिकाणी सुरू आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

हे परिसर 50 कंपन्या आणि अनिल अंबानी ग्रुप कंपन्यांच्या अनेक अधिका with ्यांसह 25 लोकांचे आहेत.

ईडीच्या सूत्रांनी म्हटले आहे की, हा तपास प्रामुख्याने २०१-201-२०१ between दरम्यान अंबानीच्या गट कंपन्यांना येस बँकेने दिलेल्या सुमारे, 000,००० कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर कर्जाच्या विचलनाच्या आरोपाशी संबंधित आहे.

रिलायन्स पॉवर अँड रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, या गटाच्या दोन कंपन्यांनी गुरुवारी स्टॉक एक्सचेंजला सांगितले की त्यांनी या कारवाईची कबुली देत असताना, छाप्यांना त्यांच्या व्यवसाय कामकाज, आर्थिक कामगिरी, भागधारक, कर्मचारी किंवा इतर कोणत्याही भागधारकांवर “पूर्णपणे परिणाम झाला नाही”.

“मीडिया रिपोर्ट्स 10 वर्षांहून अधिक जुन्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरसीओएम) किंवा रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल) च्या व्यवहारासंदर्भातील आरोपांशी संबंधित असल्याचे दिसून आले आहे,” कंपन्यांनी सांगितले.

सूत्रांनी म्हटले आहे की ईडीने असे आढळले आहे की कर्ज मंजूर होण्यापूर्वी होय बँक प्रवर्तकांना त्यांच्या चिंतेत “पैसे” मिळाले.

एजन्सी “लाच” आणि कर्जाच्या या नेक्ससचा शोध घेत आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, ईडी या कंपन्यांना बॅक-डेट क्रेडिट मंजुरी मेमोरँडम, बँकांच्या पत धोरणाच्या उल्लंघनात कोणत्याही योग्य परिश्रम/पत विश्लेषण न करता प्रस्तावित गुंतवणूक यासारख्या शुल्कासह “एकूण उल्लंघन” असल्याच्या आरोपांची चौकशी करीत आहे.

या कर्जाचे अनेक गट कंपन्या आणि “शेल” (बोगस) कंपन्यांकडे गुंतलेल्या संस्थांनी “वळण” केले आहे असा आरोप आहे.

कमकुवत वित्तीय असलेल्या संस्थांना कर्जाची काही उदाहरणे, कर्जाची योग्य कागदपत्रे आणि योग्य व्यासंग नसणे, त्यांच्या कंपन्यांमधील सामान्य पत्ते आणि सामान्य संचालक इत्यादींकडे लक्ष वेधले गेले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात कमीतकमी दोन सीबीआय एफआयआर आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) आणि बँक ऑफ बारोदा यांनी ईडीसह सामायिक केलेल्या अहवालांमधून उद्भवले आहे, असे ते म्हणाले.

या अहवालात असे सूत्रांनी सांगितले आहे की, बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना फसवणूक करून सार्वजनिक पैसे वळविण्यासाठी किंवा बाहेर काढण्यासाठी “योजना नंतर नियोजित आणि विचार” असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

केंद्रीय सरकारने अलीकडेच संसदेला माहिती दिली होती की स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अंबानी यांच्यासह आरसीओएमचे वर्गीकरण 'फसवणूक' म्हणून केले आहे आणि सीबीआयकडे तक्रार नोंदविण्याच्या प्रक्रियेतही होते.

आरओसी आणि कॅनारा बँक यांच्यात १,०50० कोटी रुपयांची बँक कर्ज “फसवणूक” देखील काही “अघोषित” परदेशी बँक खाती आणि मालमत्तेशिवाय ईडीच्या स्कॅनरखाली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

रिलायन्स म्युच्युअल फंडामध्ये एटी -१ बाँडमध्ये २,850० कोटी रुपये गुंतवले गेले आहेत आणि एजन्सीने येथे “क्विड प्रो” शंका घेतली आहे.

अतिरिक्त टियर 1 (एटी -1) बँकांनी त्यांचा भांडवली तळ वाढविण्यासाठी जारी केलेले कायमचे बंध आहेत आणि ते जास्त व्याज दर असलेल्या पारंपारिक बाँडपेक्षा धोकादायक आहेत. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचा समावेश असलेल्या सुमारे १०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज फंड फेरफटका एजन्सीच्या स्कॅनरखाली आहे.

आरएचएफएलवरील सेबी अहवाल देखील ईडी प्रोबचा एक भाग आहे.

स्टॉक एक्सचेंजच्या आधी कंपन्यांनी त्यांच्या फाइलिंगमध्ये असेही म्हटले होते की अनिल अंबानी रिलायन्स पॉवर किंवा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मंडळावर नव्हते आणि आरकॉम किंवा आरएचएफएलशी त्यांचा “व्यवसाय किंवा आर्थिक संबंध” नव्हता.

आरसीओएम किंवा आरएचएफएलविरूद्ध केलेल्या कोणत्याही कारवाईत कंपन्यांनी म्हटले आहे की, रिलायन्स पॉवर किंवा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या एकतर शासन, व्यवस्थापन किंवा ऑपरेशनवर कोणताही परिणाम किंवा परिणाम नाही.

Pti