कथित मनी लाँड्रिंग नेटवर्कमध्ये ड्रीम 11 चा सहभाग आणि शेठचा आर्थिक संपर्क किती प्रमाणात आहे हे शोधण्यासाठी शोध घेण्यात आला.
जय कॉर्पोरेशन प्रकरणात गैरवापर केलेला निधी तंत्रज्ञान आणि स्पोर्ट्स गेमिंग प्लॅटफॉर्म सारख्या संस्थांद्वारे राउट केला गेला होता का याचा तपास ईडीचे अधिकारी करत आहेत.
त्याच्या एफआयआरमध्ये, सीबीआयने आरोप केला आहे की जय कॉर्पोरेशन लिमिटेडने वित्तीय संस्था आणि गुंतवणूकदारांकडून जमा केलेल्या निधीचा अपव्यय केला, ज्यामुळे काही संस्थांना 2,434 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) काल पूर्वीच्या रिअल मनी गेमिंग (आरएमजी) या दिग्गज कंपनीशी जोडलेल्या अनेक ठिकाणी शोधमोहीम राबवली. स्वप्न11 जय कॉर्प लिमिटेडचा समावेश असलेल्या कथित INR 2,434 कोटी आर्थिक फसवणुकीच्या संदर्भात.
स्टोरीबोर्ड 18 नुसार, एजन्सीने गेमिंग प्लॅटफॉर्मच्या कार्यालयात तसेच ड्रीम11 चे सहसंस्थापक भावित शाह यांच्याशी जोडलेल्या परिसराची झडती घेतली. मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली.
अखेरच्या अहवालात, कथित मनी लाँड्रिंग नेटवर्कमध्ये ड्रीम11चा सहभाग आणि शेठचा आर्थिक संपर्क किती प्रमाणात आहे हे तपासण्यासाठी कागदपत्रे, डिजिटल पुरावे आणि आर्थिक रेकॉर्ड जप्त करण्यासाठी अद्याप शोध सुरू आहे.
जर अहवालांवर विश्वास ठेवायचा असेल तर, ईडी जय कॉर्प, शेठ आणि गेमिंग कंपनीचे मूळ ड्रीम स्पोर्ट्स यांच्यातील संशयित आर्थिक संबंधांची चौकशी करत आहे. जय कॉर्प प्रकरणातील गैरवापर केलेला निधी तंत्रज्ञान आणि स्पोर्ट्स गेमिंग प्लॅटफॉर्म सारख्या संस्थांद्वारे मार्गी लावला गेला की नाही याचा तपास एजन्सी तपास करत आहेत.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मुंबई, बेंगळुरू, नाशिक आणि रायपूरसह ३० शहरांमध्ये या शोधात उद्योगपती आनंद जयकुमार जैन, जय कॉर्प लिमिटेडचे संचालक, कंपनीची भगिनी चिंता आणि संबंधित व्यावसायिक संस्थांशी संबंधित ठिकाणे समाविष्ट आहेत.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने आनंद जैन, जय कॉर्प लिमिटेड आणि इतरांविरुद्ध नोंदवलेला पहिला माहिती अहवाल (FIR) या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने (एचसी) सीबीआयला कंपनीतील आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांची व्यापक चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.
हायकोर्टाचे निर्देश एका याचिकेला प्रतिसाद म्हणून आले, ज्यात सार्वजनिक निधीचा गैरवापर, शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून टॅक्स हेव्हन्समध्ये पैसे गोळा करणे आणि निधी काढून टाकण्यासाठी काल्पनिक पावत्या तयार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
त्याच्या एफआयआरमध्ये, एजन्सीने आरोप केला आहे की जय कॉर्पोरेशन लिमिटेडने वित्तीय संस्था आणि गुंतवणूकदारांकडून उभारलेल्या निधीचा अपव्यय केला, ज्यामुळे काही संस्थांना INR 2,434 कोटींचे नुकसान झाले. गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा शोध घेण्यासाठी आणि या निधीचा गैरवापर झाला की नाही हे शोधण्यासाठी ईडी आता मनी ट्रेल शोधत आहे.
यासह, Dream11 हे नवीनतम RMG प्लॅटफॉर्म बनले आहे ज्यावर ED ने गेल्या महिन्यात पकडले आहे. नोव्हेंबरमध्ये, एजन्सीच्या बेंगळुरू युनिटने WinZO गेम्सशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात संपूर्ण दिल्ली आणि गुरुग्राममध्ये शोध घेतला.
त्यानंतर, संचालनालयाने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत कंपनीशी संबंधित बँक बॅलन्स, बाँड, एफडी आणि म्युच्युअल फंडातील सुमारे 505 कोटी रुपये गोठवले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीने केवायसी कागदपत्रांचा गैरवापर केला, वापरकर्ता खाती अवरोधित केली, बॉट्स तैनात केले, ग्राहकांनी मर्यादित पैसे काढले आणि परदेशात निधी पार्क केला.
ऑगस्ट 2025 नंतर देशात ऑनलाइन RMG वर बंदी असतानाही WinZO यूएस, ब्राझील आणि जर्मनी सारख्या देशांमध्ये रिअल-मनी गेम चालवण्याकरिता कथितपणे आपल्या भारतीय प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहे. त्यानंतर एजन्सीने गेमिंग जायंटच्या दोन सहसंस्थापक सौम्या सिंह राठौर आणि पावन नंदा यांना PMLA अंतर्गत अटक केली.
या व्यतिरिक्त, ईडीने गेल्या महिन्यात पॉकेट52 मूळ निर्देसा नेटवर्क्स आणि गेम्सक्राफ्टशी संबंधित कार्यालये आणि निवासस्थानांची देखील झडती घेतली ज्यामध्ये मनी लाँडरिंग आणि खेळाच्या निकालांमध्ये फेरफार केल्याच्या आरोपांवरून आरोप झाले.
केंद्राने या वर्षी ऑगस्टमध्ये देशात सर्व प्रकारच्या रिअल मनी गेमिंगवर बंदी घातली आहे. यानंतर, रिअल मनी गेमिंग सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर टाळेबंदी आणि शटडाउन दिसून आले. अनेकांनी महसूलाचे पर्यायी प्रवाह तयार करण्यासाठी नवीन व्यवसाय मॉडेल्सकडेही लक्ष दिले.
जर (window.location.pathname === ” || window.location.pathname === “/datalabs/pricing/” ) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=();t=b.createElement;=0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, दस्तऐवज,'स्क्रिप्ट', 'fbq('init', '2746058865569786'); } !function,vt(s,f) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.pushed=n.';=0; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, डॉक्युमेंट,'स्क्रिप्ट', 'fbq,'7488);
