หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายหลอกลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) ผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ประเด็นที่ถูกจับตามากที่สุดกลับไม่ได้มีเพียงชื่อนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แต่เป็น "ชายปริศนา" ที่ถูกเบลอใบหน้าในผังความเชื่อมโยง ซึ่งปรากฏพาดผ่านแทบทุกข้อต่อของขบวนการ
จากการตรวจสอบผังที่ DSI นำมาแสดงต่อสื่อมวลชน โดยฐานเศรษฐกิจ พบภาพชายที่ถูกเบลอใบหน้ารายหนึ่งซึ่งดูจะเป็น "บุคคลสำคัญ" ของวงจรนี้ เพราะมีเส้นโยงไปถึงเขาเกือบทุกจุด ตั้งแต่หน้าร้านโบรกเกอร์ (QRS/Vantage) ระบบรวบเงินจากเหยื่อ (เรนนี่/เพย์ โซลูชั่น) ไปจนถึงปลายทางผู้รับเงิน

พาดผ่านตั้งแต่หน้าร้านโบรกเกอร์ถึงระบบรับเงิน

ตามการไล่ผังของฐานเศรษฐกิจพบว่า ชายเงาดำรายนี้ถูกโยงเข้ากับเอกสาร Client Agreement ที่โบรกเกอร์ QRS เผยแพร่ ซึ่งกลับปรากฏชื่อแบรนด์ "Vantage" อยู่ในสัญญา  ซึ่งเป็นหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่าสัญญาลูกค้าออกมาจากโบรกเกอร์รายอื่น
นอกจากนี้ยังพบการใช้บริษัทรับชำระเงิน (Payment Gateway) อย่าง เรนนี่ คอร์ปอเรชั่น และ เพย์ โซลูชั่น เป็นช่องทางรับโอนเงินจากผู้ที่เข้ามาลงทุนเทรด ก่อนแปลงสภาพและส่งต่อในเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้าง 3 ส่วนที่ DSI ระบุไว้ คือ กลุ่มโบรกเกอร์ กลุ่มผู้ชักชวน (IB) และกลุ่มระบบรับชำระเงิน

เส้นเงิน 28 ล้าน ALPFX – สปาร์ค ดิจิทัล – ปลายทาง 'ภาวุธ'

หัวใจของผังอยู่ที่การไล่เส้นทางเงิน โดยฐานเศรษฐกิจรายงานว่า ผังของ DSI ลากเส้นเงินที่ชายรายนี้เกี่ยวข้อง โอนเข้าสู่บริษัท ALPFX จากนั้น ALPFX โอนต่อให้ บริษัท สปาร์ค ดิจิทัล และสปาร์ค ดิจิทัล เป็นผู้โอนเงินก้อนปลายทางออกไป รวมราว 28 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ภายในวันเดียว ซอยเป็น 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท
ทั้งนี้ ในคำแถลงของ DSI เอง ระบุเส้นเงินก้อน 28 ล้านบาทดังกล่าวว่า ไหลจาก ALPFX ผ่านสปาร์ค ดิจิทัล เข้าสู่ บัญชีส่วนตัวของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7 พรรคประชาชน 

"รู้จักและสนิทสนม" กับ ภาวุธ หรือ "ป้อม"

ประเด็นที่ทำให้ชายเงาดำถูกจับตา อยู่ที่บรรทัดท้ายของผัง ซึ่งฐานเศรษฐกิจพบว่ามีการระบุในเอกสารของ DSI ว่าเขา "รู้จักและสนิทสนม" กับนายภาวุธ หรือ "ป้อม" โดยอ้างถึงการเดินทางไปเที่ยวปารีสด้วยกัน และมีภาพร่วมงานประชุมสัมมนาด้วยกัน


ผังเครือข่ายหลอกลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) ผิดกฎหมาย ที่ DSI แถลงต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 69
อย่างไรก็ตาม DSI เน้นย้ำว่า การพบเส้นทางการเงินหรือความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงบุคคลใด ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดเสมอไป และยืนยันว่า ขณะนี้นายภาวุธ ยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหา โดยเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังคำชี้แจง ทั้งนี้เนื่องจากอยู่ในช่วงเปิดสมัยประชุมสภา นายภาวุธจึงมีเอกสิทธิ์คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ พนักงานสอบสวนยังไม่สามารถออกหมายเรียกได้ เว้นแต่เจ้าตัวจะสละเอกสิทธิ์เข้าชี้แจงด้วยตนเอง

ภาวุธยันไม่เอี่ยว – แจงเป็นเงินลงทุนทอง

ด้านนายภาวุธได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการ Forex โดยระบุว่าก่อนเข้าสู่งานการเมืองเต็มตัว เคยประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ระบบชำระเงินออนไลน์ และเทคโนโลยี รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้บริษัททั้งในและต่างประเทศ พร้อมชี้แจงว่าเงินจำนวน 28 ล้านบาทที่ถูกพาดพิงเป็นธุรกรรมการลงทุนทองคำที่ขาดทุน และตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่ DSI นำเสนออาจมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง โดยประกาศพร้อมส่งมอบข้อมูลและเอกสารทั้งหมดเพื่อการตรวจสอบ

คนละกลุ่มกับ "ฟิล์ม รัฐภูมิ"

ส่วนกระแสข่าวที่โยงถึง รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ (ฟิล์ม) นักแสดงชื่อดังนั้น DSI ระบุว่าเส้นทางการเงินของนายภาวุธและรัฐภูมิจัดอยู่คนละกลุ่มและคนละส่วนในโครงสร้างขบวนการ โดยรัฐภูมิถูกระบุว่าเกี่ยวข้องในฐานะผู้ขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาแก่บริษัท Eterwealth ซึ่งอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ ขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงทางคดีระหว่างกัน

เดินหน้าสอบ – เตือนเหยื่อเร่งติดต่อ

ปฏิบัติการครั้งนี้ DSI สนธิกำลังร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าตรวจค้น 24 จุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตรวจยึด-อายัดทั้งเงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถหรู ทองคำ นาฬิกาแบรนด์เนม และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Forex ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดในราชอาณาจักร
DSI ยืนยันการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานจากการสืบสวนนานกว่า 6 เดือน ปราศจากใบสั่งทางการเมือง พร้อมเดินหน้าขยายผลแยกตามพยานหลักฐาน และเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพที่อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวง ขณะที่ผู้เสียหายกว่า 500 ราย มูลค่าความเสียหายที่คาดว่าอาจทะลุหลักพันล้านบาท สามารถติดต่อกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI เพื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยา