पोलिसांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, 44 वर्षीय हू झियाओवेई आणि 38 वर्षीय किउ वेई रेन अशी या दोन चिनी नागरिकांची नावे आहेत.

पोलिसांनी सांगितले की, हू आणि त्याची संबंधित कंपनी, फ्यूचर ओएसिस, प्रिन्स ग्रुप, त्याचे संस्थापक आणि अध्यक्ष चेन झी, त्याचे सहकारी आणि कंपन्यांसह चालू असलेल्या चौकशीचा भाग म्हणून तपास केला जात आहे. हू यांच्याकडे सायप्रस, सेंट किट्स आणि नेव्हिस आणि हाँगकाँगचे पासपोर्ट आहेत.

“पोलिसांनी यापूर्वी जानेवारी 2026 मध्ये सिंगापूरमधील त्याच्या बँक आणि सिक्युरिटीज खात्यांमध्ये असलेली मालमत्ता जप्त केली होती,” असे निवेदनात म्हटले आहे.

ऑक्टोबर 2025 मध्ये पोलिसांच्या कारवाया सुरू होण्यापूर्वी Hu Xiaowei आणि Qiu Wei Ren दोघेही सिंगापूर सोडले होते आणि सध्या ते सिंगापूरमध्ये नाहीत, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

आतापर्यंत, सिंगापूरमधील प्रिन्स ग्रुपच्या तपासाशी संबंधित SGD600 दशलक्ष (US$463 दशलक्ष) पेक्षा जास्त रोख आणि मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत किंवा विल्हेवाट लावण्याच्या आदेशाच्या प्रतिबंधाखाली ठेवण्यात आल्या आहेत. मालमत्तेत तीन मालमत्ता, एक नौका, आलिशान कार, बॅग आणि घड्याळे यांचा समावेश आहे.

ऑर्गनाइज्ड क्राइम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट या यूएस गैर-सरकारी संस्थेने 22 जून रोजी हू यांना जपानमध्ये अटक केल्याचे वृत्त दिले.

सह एकत्र क्योडो बातम्या, OCCRP ने सांगितले की, त्याला फसव्या इलेक्ट्रॉनिक अधिकृत रेकॉर्डच्या वापराविरुद्ध कायद्याचे उल्लंघन करणारी कृती, फसव्या पत्त्यातील बदलाची सूचना सादर केल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, यूएस ट्रेझरी विभागाने प्रिन्स ग्रुप, कंबोडियन नागरिक चेन झी आणि त्याच्या सहयोगींवर इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक फसवणुकीच्या क्रॅकडाउनमध्ये निर्बंध लादले होते.

कंबोडिया, तैवान, हाँगकाँग, पलाऊ, लाओस, ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे आणि केमन बेटांमध्ये नोंदणीकृत कंपन्यांसह 100 हून अधिक संस्थांना या निर्बंधांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. त्यानुसार तीन सिंगापूर आणि 17 सिंगापूर-नोंदणीकृत संस्थांनाही मंजुरी देण्यात आली. द स्ट्रेट्स टाइम्स.

अधिकाऱ्यांनी प्रिन्स ग्रुपवर वायर फ्रॉड, मनी लाँड्रिंग आणि औद्योगिक स्तरावर मानवी तस्करी यासह इतर गुन्ह्यांचा आरोप केला होता.

त्याच वेळी, वॉशिंग्टनने कंबोडिया-आधारित Huione ग्रुपला त्याच्या आर्थिक व्यवस्थेतून काढून टाकले, असा आरोप केला की Huione ने ऑगस्ट 2021 ते जानेवारी 2025 दरम्यान बेकायदेशीरपणे $4 अब्ज डॉलर्सचा गैरव्यवहार केला आहे.

गेल्या ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या निर्बंधांमुळे चेन झी आणि ह्युओन ग्रुपचे प्रमुख ली झिओंग यांना नोम पेन्ह यांनी जानेवारी आणि एप्रिलमध्ये अटक केली होती. या दोघांचे बीजिंगला प्रत्यार्पण करण्यात आले.