नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हटले आहे की बेंगळुरू आणि मुंबईतील राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेडशी जोडलेल्या परिसरांच्या झडतीमध्ये परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत संशयास्पद उल्लंघन उघड झाले आहे. एजन्सीने 23 जून रोजी कंपनी आणि त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींच्या सुरू असलेल्या तपासाचा भाग म्हणून नऊ ठिकाणी शोध आणि जप्तीची कारवाई केली.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, झडतीदरम्यान जप्त केलेली कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे तपासले जात आहेत. एजन्सीने सांगितले की, या चौकशीचा संबंध परदेशी व्यवहार, परदेशातील गुंतवणूक, स्टॉक रेकॉर्ड आणि संशयित शेअर-मार्केट अनियमितता.
ईडीने आरोप केला की राजेश एक्सपोर्ट्स आयात, निर्यात, परदेशातील गुंतवणूक आणि परकीय व्यापार प्राप्ती आणि देय रकमेचे सेटलमेंट संबंधित महत्त्वाचे रेकॉर्ड तयार करण्यात अयशस्वी ठरले. एजन्सीने सांगितले की कागदपत्रांच्या अनुपस्थितीमुळे अनेक व्यवहारांची सत्यता पडताळणे कठीण झाले आहे.
अन्वेषकांनी आफ्रिकन खाणींमध्ये ₹1,035 कोटींच्या दाव्याच्या गुंतवणुकीचा ध्वजांकित केला, असे म्हटले आहे की शोध दरम्यान समर्थन रेकॉर्ड सापडले नाहीत किंवा कंपनीने आतापर्यंत प्रदान केले नाहीत.
एजन्सीने म्हटले आहे की त्यांना यूएई आणि इतर परदेशातील अधिकारक्षेत्रातील परदेशी पक्षांचा समावेश असलेल्या व्यापार देय आणि प्राप्य गोष्टींचा संशयास्पद सेट-ऑफ आढळला आहे. हे व्यवहार अंदाजे ₹3,000 कोटींचे आहेत आणि आता संभाव्य FEMA उल्लंघनांसाठी तपासले जात आहेत.
प्रत्यक्ष पडताळणी दरम्यान, ED अधिकाऱ्यांना फॅक्टरी रजिस्टर्समध्ये नोंदवलेल्या इन्व्हेंटरी आणि आवारात उपलब्ध असलेला वास्तविक स्टॉक यांच्यात जवळपास 40% साठा जुळत नसल्याचे आढळले.
ईडीने असेही म्हटले आहे की ते राजेश एक्सपोर्ट्सच्या शेअर्समधील संशयास्पद ब्लॉक व्यवहारांची तपासणी करत आहेत ज्यात कथित ऑफशोर लिंक्स असलेल्या काही व्यक्तींचा समावेश आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, NRI बेनामीदारांचा वापर करून शेअर्समध्ये फेरफार करून ₹600 कोटींहून अधिक रक्कम भारताबाहेर पळवली गेली असावी.
कंपनीच्या मुख्य वित्तीय अधिकाऱ्याला 2020 पासून पगार मिळालेला नसल्याचा दावा करून एजन्सीने असामान्य मोबदला नमुन्यांचा ध्वजांकित केला, तर कंपनीने जवळपास ₹7.7 लाख कोटींच्या एकत्रित महसूलाचा अहवाल देऊनही व्यवस्थापकीय संचालकांना दरमहा सुमारे ₹17,000 पगार दिला जात होता.
राजेश एक्स्पोर्ट्सच्या कथित महसुलात गैरप्रकार केल्याबद्दल SEBI द्वारे स्वतंत्र नियामक छाननी दरम्यान ED ची नवीनतम कारवाई आली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.
