अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) Paytm, Razorpay, PayU, Easebuzz आणि इतर चार पेमेंट गेटवेच्या आभासी खात्यांमध्ये ठेवलेले सुमारे 500 कोटी रुपये गोठवले आहेत.
HPZ टोकन ॲपशी जोडलेल्या INR 2,200 Cr किमतीच्या क्रिप्टो घोटाळ्याच्या सुरू असलेल्या तपासाचा हा एक भाग आहे.
बिटकॉइन्ससह क्रिप्टोकरन्सीच्या खाणकामात गुंतवणुकीवर जास्त परतावा देण्याच्या बहाण्याने 20 राज्यांतील गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यात आली.
एचपीझेड टोकन ॲपशी जोडलेल्या क्रिप्टो घोटाळ्याच्या चौकशीच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) गेल्या दोन वर्षांत Paytm, Razorpay, PayU, Easebuzz आणि इतर चार पेमेंट गेटवेच्या आभासी खात्यांमध्ये ठेवलेले सुमारे 500 कोटी रुपये गोठवले आहेत.
20 राज्यांमध्ये पसरलेल्या पॅन-इंडिया योजनेद्वारे, HPZ टोकन ॲपद्वारे बिटकॉइन्ससह खनन क्रिप्टोकरन्सींच्या गुंतवणुकीवर अभूतपूर्व परतावा देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन फसवणूक करणाऱ्यांनी INR 2,200 कोटी जनतेची फसवणूक केली.
हे पैसे काही चिनी नागरिकांद्वारे भारताबाहेर अवैधरित्या हस्तांतरित केले जात होते, ज्याचा एक भाग ईडीने जप्त केला होता. ही रक्कम एक-दोन दिवस गेटवेकडे राहिली ज्या दरम्यान ED ने अहवालानुसार सुमारे 500 कोटी रुपये जप्त केले.
Inc42 स्वतंत्रपणे अहवाल सत्यापित करू शकत नाही.
HPZ टोकन घोटाळ्याशी संबंधित कथित “गुन्ह्यातील उत्पन्न” पैकी, ED ने PayU कडे असलेल्या आभासी खात्यांमधील INR 130 Cr गोठवले, त्यानंतर Easebuzz सह INR 33.4 Cr, Razorpay बरोबर INR 18 Cr, INR 10.6 Cr आणि CRFree सह INR 10.6 Cr. पेटीएम सह.
सध्या ED द्वारे तपासले जात असलेल्या इतर पेमेंट गेटवेमध्ये WunderBaked, AgreePay आणि SpeedPay यांचा समावेश आहे.
एचपीझेड टोकन ॲप आणि घोटाळ्याशी संबंधित इतरांविरुद्ध नागालँडच्या कोहिमाच्या सायबर गुन्हे पोलिसांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवालाच्या (एफआयआर) आधारावर ईडीने या प्रकरणाची मनी लाँड्रिंग चौकशी सुरू केली.
ईडीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की चीनशी संबंधित काही संस्थांनी अनेक NBFC सह सेवा करार केले आहेत आणि कथितपणे कॅशहोम, कॅशमार्ट आणि इझीलोन सारख्या अनेक संशयास्पद ऑनलाइन कर्ज देणारी ॲप्स चालवत आहेत.
या ॲप्सचा वापर बेकायदेशीर ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग आणि बिटकॉइन मायनिंगसाठी केलेल्या गुंतवणुकीसाठी फसवणूक करून मिळालेला निधी फिरवण्यासाठी आणि स्तर करण्यासाठी केला गेला.
ॲपने INR 57,000 च्या गुंतवणुकीवर तीन महिन्यांसाठी दररोज INR 4,000 इतका परतावा देण्याचे वचन दिले आहे.
मे 2024 पर्यंत, ईडीने 177 कोटी रुपयांची मालमत्ता गोठवली होती, ज्यात विविध शेल आणि चायनीज लिंक्ड संस्थांकडे असलेल्या बँक खात्यांमध्ये INR 56 कोटी HPZ टोकन घोटाळा प्रकरणाच्या संबंधात.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अभिनेत्री तमन्ना भाटिया होती ईडीने तासनतास ग्रील केले HPZ टोकन घोटाळ्याच्या संबंधात. या अभिनेत्याने रोख रकमेच्या बदल्यात कंपनीच्या एका कार्यक्रमात “सेलिब्रेटी देखावा” केला आहे.
देशाच्या मनी लाँडरिंग आणि परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांचे कथित उल्लंघन केल्याबद्दल ईडीने चीन-लिंक्ड डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सच्या विरोधात कारवाई तीव्र केल्याने हा विकास झाला आहे.
याआधीच्या अशा घटनांमध्ये, एजन्सीने पेटीएम, रेझरपे, इझबझ, कॅशफ्री पेमेंट्स इंडिया आणि इतर कंपन्यांच्या फिनटेक कंपन्यांच्या कार्यालयांवर छापे टाकले होते.
गेल्या वर्षी, महादेव बुक या ऑनलाइन बेटिंग प्लॅटफॉर्मशी संबंधित घोटाळ्यातील कथित सूत्रधार सौरभ चंद्राकर होता. मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपाखाली यूएईमध्ये अटक. हॅक क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX देखील आहे सध्या अनेक सरकारी एजन्सींच्या चौकशीत आहेतफायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट आणि इंटेलिजन्स ब्युरो यासह, मागील वर्षी $235 मिलियन हॅकच्या संदर्भात.
!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, दस्तऐवज,'स्क्रिप्ट', 'fbq('init', '862840770475518');
