Nguyen Ngoc Thuy, जे इंग्रजी भाषा शाळा Apax Leaders चालवतात, त्यांनी मोबाईल टॉप-अप कार्ड वितरकासोबत भागीदारी करून त्यांच्या कंपनी, Egroup मध्ये VND2.35 ट्रिलियन (US$89 दशलक्ष) च्या कमाईचा बनाव केला.
हनोई पोलिसांनी सांगितले की 2016 मध्ये त्याने टॉप-अप कार्ड वितरक नट ट्रॅन कंपनीच्या सीईओ टोंग थी किम लीन यांना 32 अब्ज VND ची लाच दिली होती, ती एग्रुपला टॉप-अप कार्डे विकत असल्याचे दाखवण्यासाठी बनावट करारासाठी.
|
गुयेन एनगोक थुई, इग्रुपचे अध्यक्ष. कंपनीचे फोटो सौजन्याने |
त्यानंतर Egroup ने Nhat Tran च्या संबंधित कंपन्यांना कार्ड परत विकले आणि त्यांच्या Apax Leaders शाळांसाठी मोठ्या प्रमाणात विक्रीचा मार्ग तयार केला.
त्यांनी अशा प्रकारे VND2.35 ट्रिलियन किमतीच्या 12 बनावट करारांवर स्वाक्षरी केली, जी Egroup च्या सर्व कमाईच्या 70% आहे.
थुईने तपासकर्त्यांना सांगितले की त्याने महसूल खोटा ठरवला जेणेकरून तो चुकीच्या गुंतवणुकदारांना कंपनीतील अस्तित्वात नसलेले समभाग चोरून विकू शकेल.
पोलिसांनी सांगितले की थुई आणि त्याच्या साथीदारांनी खोटा दावा केला की इग्रुपकडे या उद्देशासाठी 963 अब्ज VND चे चार्टर कॅपिटल आहे.
पीडितांना पटवून देण्यासाठी त्यांनी Apax इंग्लिश स्कूलच्या प्रतिष्ठेवर विसंबून राहिली कारण त्यांची देशभरात कधीतरी 120 केंद्रे होती.
ज्या 10,123 गुंतवणूकदारांनी शेअर्स खरेदी केले होते त्यांना सांगण्यात आले होते की कंपनी एका वर्षानंतर ते जास्त किमतीत परत विकत घेईल.
परंतु त्यापैकी ८,९२६ जणांना त्यांचे पैसे परत मिळाले नसल्याचे पोलिसांना आढळून आले.
यासाठी, पोलिसांनी थुई यांच्यावर लाचखोरी आणि मालमत्तेची फसवणूक केल्याचा आरोप लावण्यासाठी फिर्यादींना सांगितले आहे.
(फंक्शन(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)(0);if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”
