अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि महाराष्ट्र सरकारच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने तांदूळ निर्यात कंपनीच्या दोन प्रवर्तकांना फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018 च्या तरतुदींनुसार फरारी आर्थिक गुन्हेगार (FEOs) म्हणून नियुक्त केले आहे, जे भारताच्या व्यापक आर्थिक फसवणुकीविरुद्ध चालू असलेल्या लढ्यात महत्त्वपूर्ण प्रगती दर्शविते. मालक, अनिरुद्ध अरोरा आणि सत्येंद्र कुमार सिंग हे WSL राइस एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडशी जोडलेले होते, या व्यवसायावर भारतीय बँकांच्या एका गटाची ₹165 कोटींपैकी फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. आरोपींनी खटला टाळण्यासाठी आणि फसवणूक केलेला निधी परत करण्याच्या कथित प्रयत्नांना प्रतिसाद म्हणून, अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली आहे.
फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेन्डर्स ॲक्ट अंतर्गत, ज्या व्यक्तींवर खटला चालवणे किंवा आर्थिक पुनर्प्राप्ती कृतींची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी भारतातून पलायन केले जाते आणि महत्त्वपूर्ण आर्थिक गुन्ह्यांचा आरोप आहे अशा व्यक्तींना FEO घोषित केले जाऊ शकते, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना त्यांची भारतातील मालमत्ता जप्त करण्याची आणि त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर उपायांचा पाठपुरावा करण्याची परवानगी मिळते. सिंग आणि अरोरा यांच्या विरोधात घोषणा भारतीय कायदेशीर व्यवस्थेत त्यांचे स्वरूप सुरक्षित करण्यासाठी वारंवार प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर आली आहे.
डब्ल्यूएसएल राइस एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडने बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेसह सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संघाकडून खोट्या सबबीखाली कर्ज घेतले आणि नंतर परतफेड करण्यात चूक केल्याच्या आरोपातून हे प्रकरण उद्भवते. कथित डिफॉल्टमध्ये गुंतलेली एकूण रक्कम सुमारे ₹165 कोटी आहे, बँकांनी असा दावा केला आहे की निधीचा गैरवापर केला गेला आणि उद्दीष्ट व्यावसायिक हेतूंसाठी वापरला गेला नाही. नियमित लेखापरीक्षण आणि क्रेडिट पुनरावलोकनांदरम्यान अनियमितता आढळून आल्यानंतर, कायद्याची अंमलबजावणी आणि आर्थिक नियामकांकडे औपचारिक तक्रारी केल्या गेल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली.
प्रत्युत्तरादाखल, अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत कारवाई सुरू केली, संभाव्य मनी-लाँडरिंग लिंक्स आणि आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी केली. ED च्या चौकशीत असे पुरावे आढळून आले आहेत की WSL राइस एक्सपोर्ट्स द्वारे खरेदी केलेली कर्जे इच्छेनुसार उपयोजित केली गेली नाहीत, ज्यामुळे संपूर्ण कर्जदार संघामध्ये संचयी चूक झाली. या चुकांमुळे बँकांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यास प्रवृत्त केले आहे.
सिंग आणि अरोरा हे दोघेही भारत सोडून गेले आहेत आणि न्यायालये आणि तपास यंत्रणांकडून समन्स चुकवत आहेत असे वृत्त समोर आल्यानंतर फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्यांतर्गत स्वतंत्र कार्यवाही सुरू करण्यात आली. अनेक नोटिसा आणि चौकशी आणि खटल्याच्या कार्यवाहीसाठी त्यांची उपस्थिती सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न करूनही, आरोपी तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर होऊ शकले नाहीत. कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न केल्यामुळे शेवटी फिर्यादींना त्यांची मालमत्ता जप्ती आणि फसवणूक केलेल्या निधीची पुनर्प्राप्ती सुलभ करण्यासाठी फरारी म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यास प्रवृत्त केले.
फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018 हा देशाबाहेर राहून कायदेशीर प्रक्रिया टाळणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांना सामोरे जाण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी लागू करण्यात आला. कायद्यानुसार, एकदा फरारी घोषित केल्यावर, गुन्हेगाराची भारतातील मालमत्ता आणि संपत्ती जप्त केली जाऊ शकते आणि शेवटी ती राज्याद्वारे जप्त केली जाऊ शकते, जरी आरोपी भारतीय अधिकार क्षेत्राच्या पलीकडे राहतो. या तरतुदीचा उद्देश मालमत्तेचा अपव्यय रोखण्यासाठी आणि आर्थिक गुन्ह्यांसाठी डिफॉल्ट प्रवर्तक आणि व्यवसाय मालकांना जबाबदार धरण्यासाठी आहे. सिंग आणि अरोरा यांच्या बाबतीत, फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेन्डर्स पदनामामुळे अधिकाऱ्यांना त्यांची भारतातील मालमत्ता आणि इतर आर्थिक होल्डिंग जप्त करण्याचा मार्ग मोकळा होतो, ज्यात WSL तांदूळ निर्यातीशी निगडीत मालमत्तेचा समावेश आहे, बँकांना देय असलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी. FEO घोषणेसाठी ED च्या अर्जाने आरोपीच्या फरार स्थितीचा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या चुकांचा पुरावा प्रदान केला आहे, ज्याने अशा कारवाईसाठी 2018 च्या कायद्यानुसार निकष पूर्ण केले आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की दोन प्रवर्तकांना FEO म्हणून घोषित करण्याच्या हालचालीमुळे आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्ध एक मजबूत संदेश जाईल आणि आर्थिक आणि कॉर्पोरेट कायद्यांच्या कठोर अंमलबजावणीवर सरकारच्या भूमिकेला बळकटी मिळेल. ही कारवाई कॉर्पोरेट क्षेत्रातील फसवणूक, डिफॉल्ट आणि मनी लाँडरिंग, विशेषत: मोठ्या रकमा आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक एक्सपोजरचा समावेश असलेल्या प्रकरणांवर आळा घालण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांच्या चालू असलेल्या प्रयत्नांशी संरेखित करते. कर्जदारांचे संघ, आधीच नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता आणि क्रेडिट जोखमीच्या प्रभावाचा सामना करत आहेत, आता अधिकार्यांनी जप्तीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर मालमत्ता संलग्नक आणि त्यानंतरच्या लिलाव किंवा पुनर्प्राप्ती यंत्रणेद्वारे कायदेशीर उपायांचा पाठपुरावा करू शकतात. सिंग आणि अरोरा यांच्याशी निगडीत मालमत्ता आणि संपत्तीची संपूर्ण व्याप्ती सार्वजनिकरित्या उघड केली गेली नसली तरी, ED ची FEO म्हणून नियुक्ती त्यांच्या भारत-आधारित होल्डिंग्सचा शोध घेण्यासाठी आणि संलग्न करण्यासाठी औपचारिक प्रक्रिया सुरू करण्यास सक्षम करते.
सिंग आणि अरोरा यांना फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करणे हे या हाय-प्रोफाइल बँक फसवणूक प्रकरणातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. मालमत्ता जप्त आणि जप्त करण्याच्या कायदेशीर अधिकारासह, अंमलबजावणी संचालनालय आणि इतर एजन्सी आता फसवणूक केलेल्या रकमेची वसुली आणि न्यायाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काम करण्यास तयार आहेत. ₹165-कोटीच्या कथित डीफॉल्टमुळे प्रभावित झालेल्या बँकिंग कंसोर्टियमसाठी, FEO प्रक्रियेतील प्रगतीमुळे नुकसान भरून काढण्याचा मार्ग मिळू शकतो जो पूर्वी वसूल करणे कठीण वाटत होते.
निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की या हालचालीचा व्यापक परिणाम अंमलबजावणी व्यवस्था मजबूत करू शकतो आणि डिफॉल्टर्सना देश सोडून पळून जाऊन कायदेशीर परिणाम टाळण्याचा प्रयत्न करण्यापासून परावृत्त करू शकतो. “आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध जलद आणि निर्णायक कारवाई गंभीर आहे,” असे दुसरे कायदेतज्ज्ञ म्हणाले. “हे प्रकरण कदाचित कठोर क्रॅकडाउनसाठी उदाहरण म्हणून काम करेल आणि फसवणूक करणाऱ्यांना चेतावणी देईल की कायदेशीर प्रणालींमध्ये राष्ट्रीय सीमांच्या बाहेरही त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची यंत्रणा आहे.” डिफॉल्ट प्रवर्तकांना जबाबदार धरण्यासाठी आणि अंमलबजावणीचे उपाय आणि मालमत्ता संलग्नक प्रक्रिया पुढे जात असताना गुंतवणूकदारांचा विश्वास बळकट करण्यासाठी अधिकारी समर्पित आहेत. डब्ल्यूएसएल राइस एक्सपोर्ट्स आणि त्याच्या गूढ प्रवर्तकांच्या कथनाच्या संदर्भात भारताचे कायदेशीर आणि आर्थिक वातावरण अजूनही विकसित होत आहे.
