दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) ने डिग्निटी बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रियेत (CIRP) कथित अनियमिततेबद्दल एक्सपेरियन डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एक्सपेरियन कॅपिटल प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. या प्रकरणात गुरुग्रामच्या सेक्टर 62 मध्ये असलेल्या एका मुख्य जमिनीचा समावेश आहे, ज्याची किंमत 630 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

आयपीसीच्या कलम ४२० (फसवणूक) आणि १२०बी (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत नोंदवलेला एफआयआर मार्च २०२६ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तक्रारीनंतर दाखल केला होता. हे प्रकरण रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेडचा समावेश असलेल्या मनी लाँड्रिंगच्या विस्तृत चौकशीशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये जमीन खरेदी करण्यासाठी निधी वळवण्यात आला होता. ईडीने याआधी सेक्टर 63 मधील 9.32 एकर भूखंडासह या जमिनीचा काही भाग जप्त केला होता.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, डिग्निटी बिल्डकॉनने स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक आणि ब्लॅकस्टोनशी संबंधित संस्थांसह अनेक कर्जदारांकडून 992 कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेतले होते. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) मध्ये पुरेसे मतदान हक्क मिळवण्यासाठी Experion Capital ने या संकटग्रस्त कर्जांचे काही भाग सवलतीच्या दरात विकत घेतल्याची माहिती आहे. यामध्ये स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेचे 494 कोटी रुपयांचे कर्ज सुमारे 160 कोटी रुपयांना खरेदी करणे (~50% मतदान अधिकार देणे) आणि 58 कोटी रुपयांचे दुसरे कर्ज 25 कोटी रुपयांना विकत घेणे (ज्याने ~10% अतिरिक्त अधिकार दिले).

अन्वेषणकर्त्यांचा आरोप आहे की अनुभव-संलग्न घटकांनी CoC मध्ये 95% मतदान शक्ती मिळवली, ज्यामुळे एक्सपेरियन डेव्हलपर्सनी सादर केलेल्या रिझोल्यूशन प्लॅनला मंजूरी देणे शक्य झाले. या योजनेतील जमिनीची किंमत अंदाजे 332-660 कोटी रुपये होती – जी जमिनीच्या बाजारभावापेक्षा खूपच कमी होती. आरोपांमध्ये CoC च्या इतर सदस्यांवर दबाव आणणे, जसे की Alchemist ARC (ज्यांच्याकडे मतदानाचा हक्क ~ 35% होता), आणि ED द्वारे जमिनीचा काही भाग संलग्न करण्यासह, न्यायाधिकरणाला महत्त्वाची माहिती न देणे यांचा समावेश आहे.

ईडीचा दावा आहे की या व्यवस्थेमुळे एकाच गटाला खरेदीदार आणि निर्णय घेणारे म्हणून काम करण्याची परवानगी मिळाली, संभाव्यतः दिवाळखोरीच्या नियमांचे उल्लंघन; या नियमांनुसार, CoC चे कार्य स्वतंत्र असावे. हे माहिती लपवून ठेवण्याच्या आणि तपास प्रक्रियेवर अवाजवी प्रभाव टाकण्याच्या शक्यतांकडेही निर्देश करते. अनुभव विकासकांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच अंतरिम दिलासा देण्यास किंवा तपासाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. EOW या प्रकरणाचा सविस्तर तपास करत आहे आणि हे प्रकरण अजूनही न्यायालयीन देखरेखीखाली आहे.