24 जुलै रोजी फेडरल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सीने बँक कर्जाच्या फसवणूकीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात छापा टाकल्याचा आरोप केला. याशिवाय काही कंपन्यांकडून कोटी रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेचे इतर अनेक आरोप आहेत.
पीएमएलए अंतर्गत शोध गुरुवारीपासून मुंबईतील 35 हून अधिक कॅम्पसमध्ये सुरू आहे. हे कॅम्पस 50 कंपन्या आणि 25 लोकांचे आहेत, ज्यात अनिल अंबानी ग्रुप कंपन्यांच्या अनेक अधिका with ्यांचा समावेश आहे. अनिल अंबानी यांच्याविरूद्ध जारी केलेला तपास मुख्यत: २०१-201-२०१ between दरम्यान अंबानीच्या गट कंपन्यांना येस बँकेने दिलेल्या सुमारे, 000,००० कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर कर्जाच्या विचलनाच्या आरोपाशी संबंधित आहे.
ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले की, २०१ and ते २०१ between या कालावधीत येस बँकेकडून सुमारे, 000,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली या छापे टाकल्या जात आहेत.
अनिल अंबानीच्या दोन प्रमुख कंपन्या रिलायन्स इन्फ्रा आणि रिलायन्स पॉवरच्या समभागांवरही या तपासणीचा परिणाम होत आहे. शुक्रवारी, रिलायन्स पॉवरचा वाटा -4.99% '56.72 रुपयांवर आला. त्याच वेळी, रिलायन्स इन्फ्राचा हिस्सा -5.00% भाग 342 रुपये बंद झाला.
येथे, 'रिलायन्स पॉवर' आणि 'रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर' या दोन गट कंपन्यांनी गुरुवारी शेअर बाजाराला वेगळी माहिती दिली की ईडीच्या कारवाईचा त्यांच्या व्यवसाय ऑपरेशन, आर्थिक कामगिरी, भागधारक, कर्मचारी किंवा इतर कोणत्याही भागधारकांवर परिणाम झाला नाही. कंपन्यांनी सांगितले की, “मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दिलेली माहिती“ रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरसीओएम) किंवा 'रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड' (आरएचएफएल) च्या व्यवहाराशी संबंधित असलेल्या आरोपांशी संबंधित असल्याचे दिसते, “कंपन्यांनी सांगितले.
सूत्रांनी सांगितले की या तपासणीत असे दिसून आले आहे की कर्ज देण्यात येण्यापूर्वीच येस बँकेच्या प्रवर्तकांना त्यांच्या संस्थांमध्ये “मिळालेली” रक्कम मिळाली जी “लाच” चा व्यवहार दर्शवते. एजन्सी “लाचखोरी” आणि कर्जाशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करीत आहे. सूत्रांनी नमूद केले आहे की फेडरल एजन्सी येस रिलायन्स अंबानी ग्रुप कंपन्यांनी फेडरल एजन्सीने दिलेल्या कर्जाची मंजुरी, मागील तारखेचे कर्ज कागदपत्रे, बँकेच्या कर्ज धोरणाचे स्पष्ट स्पष्ट, कोणतेही योग्य तपास किंवा कर्ज विश्लेषण प्रस्तावित करणे म्हणजे “एकूण उल्लंघन” सारख्या “एकूण उल्लंघन” सारख्या “एकूण उल्लंघन” सारख्या “एकूण उल्लंघन” च्या आरोपांची तपासणी करणे.
सूत्रांनी सांगितले की या कर्जाचा या गटाच्या बर्‍याच कंपन्या आणि मुखवटा कंपन्यांमधील संबंधित संस्थांनी गैरवापर केला आहे. सूत्रांनी सांगितले की एजन्सी कमकुवत आर्थिक परिस्थिती असलेल्या संस्थांना कर्जाच्या प्रकरणांची चौकशी करीत आहे, कर्जाचे योग्य कागदपत्रे आणि योग्य तपासणीचा अभाव, समान पत्ते असलेले सावकार आणि त्यांच्या कंपन्यांमधील समान संचालक इत्यादी.
