अनिल अंबानी वर एड Action क्शन: अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे ईडी देशभरात प्रचंड कृती मोडमध्ये कार्यरत आहे. ईडीने रिलायन्स ग्रुप आयई रागा कंपन्या आणि एमडी अनिल अंबानी वेगवान तावडी घट्ट करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.
ईडीने अनिल अंबानीला १,000,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या फसवणूकीच्या बाबतीत चौकशीसाठी बोलावले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी माहिती दिली आहे की अनिल अंबानी यांना 5 ऑगस्ट रोजी देशाच्या राजधानी दिल्लीत असलेल्या ईडी मुख्यालयात उपचार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गेल्या आठवड्यात, कॅम्पसवरील एड छापे आणि अनिल अंबानीच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित लोक संपले आहेत आणि अन्वेषण एजन्सीने मुंबई आणि दिल्लीतील बर्‍याच ठिकाणांमधून मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे, हार्ड ड्राइव्ह आणि इतर डिजिटल रेकॉर्ड जप्त केले. येस बँक कर्जाच्या फसवणूकीच्या प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग तपासणीसंदर्भात 24 जुलै रोजी ही छापे प्रथम सुरू झाली.
सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशनच्या केंद्रीय ब्युरोने दाखल केलेल्या एफआयआरनंतर, ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट म्हणजेच पीएमएलए अंतर्गत अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वात रिलायन्स ग्रुपने मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्याचा तपास सुरू केला. ईडीच्या तपासणीत बनावट कंपन्यांमार्फत बँकांकडून पैसे इतरत्र पाठविले गेले आहेत की नाही यावर लक्ष केंद्रित केले आहे आणि गट कंपन्यांनी त्याचा गैरवापर केला आहे. या प्रकरणात, नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आयई एनएफआरए, बँक ऑफ बारोडा यासारख्या इतर एजन्सी आणि संस्था ईडीशीही माहिती सामायिक केली.
ईडीच्या प्राथमिक तपासणीत बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना फसवणूक करून सार्वजनिक पैसे बाहेर काढण्याची/नियोजित योजना आखलेली आणि नियोजित योजना उघडकीस आली. तसेच, येस बँक लिमिटेडच्या प्रवर्तकांसह लाच देणार्‍या बँकेच्या अधिका officials ्यांचा गुन्हा देखील तपासात आहे.
हेही वाचा:- Apple पलला भारतात उत्तम आघाडी मिळत आहे, नवीन स्टोअर उघडण्याची तयारी देखील आहे
प्रारंभिक तपासणीत येस बँके (2017 ते 2019 पर्यंत) पासून सुमारे 3,000 कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर कर्ज विचलन आढळले आहे. ईडीला असे आढळले आहे की कर्ज मंजूर होण्यापूर्वी, येस बँकेच्या प्रवर्तकांना पैसे देण्यात आले. एजन्सी लाचखोरी आणि कर्ज या युतीची देखील तपासणी करीत आहे.
(एजन्सी इनपुटसह)
