लखनौ. नार्कोटिक कफ सिरपच्या तस्करीतून कमावलेला काळा पैसा दहशतवादी निधीसाठी वापरला जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तपासाची दिशा बदलली आहे. सध्या प्राथमिक तपासात अनेक हवाला ऑपरेटर रडारवर आहेत. आखाती देशांमध्ये सरबत विकण्यात बांगलादेशातील काही इस्लामिक संघटनांचा सहभाग असल्याने दहशतवादी संघटनांनाही त्याचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ईडी याच्याशी संबंधित नेटवर्कच्या मुळांचा शोध घेत आहे.
सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, दुबईतून हवाला सिंडिकेटचे कोणत्या नेटवर्कद्वारे काम केले जाते, हे पैसे भारतात कार्यरत असलेल्या वेगवेगळ्या सिंडिकेटला पाठवले जातात याची पुष्टी झाली आहे. त्याच वेळी, केंद्रीय गुप्तचर संस्थांच्या तपासणीनुसार, बांगलादेशात सर्वाधिक तस्करी भारतात बनवलेले कोडीन-आधारित सिरप आणि म्यानमारच्या याबा गोळ्या आहेत.
या कारणास्तव, सरबत विकणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांऐवजी कोडीन सिरप बनविणाऱ्या औषध कंपन्या आणि हवाला ऑपरेटर्सवर आता तपासाचे लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर अशा अर्धा डझन कंपन्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये हिमाचलच्या बड्डी येथील ॲबॉट फार्मास्युटिकल्स आघाडीवर आहे. आता अधिकारी लवकरच ॲबॉट कंपनीला नोटीस देऊन त्यांची चौकशी करणार आहेत.
आसिफ वसीमचा तपास तीव्र केला
मेरठच्या आसिफ आणि वसीमच्या सिंडिकेटमध्ये सहभागाचा तपास ईडीने तीव्र केला आहे. आसिफ गेल्या अनेक वर्षांपासून बांगलादेशमार्गे आखाती देशांमध्ये लोकांची तस्करी करत असल्याची माहिती मिळाली आहे. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून त्यांनी दुबईत अनेक मालमत्ताही खरेदी केल्या आहेत. शुभम जयस्वालसह अनेक आरोपी दुबईला पळून जाण्यामागेही आसिफची भूमिका असल्याचे बोलले जात आहे.
शुभमने दोन वर्षात सात कोटी आयकर जमा केला
रांचीच्या शेली ट्रेडर्स आणि वाराणसीच्या न्यू वृद्धी फार्माचे मालक आणि 25,000 रुपयांचे मालक शुभम जयस्वाल यांनी गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत सुमारे 7 कोटी रुपयांचा आयकर जमा केला आहे. जीएसटी स्वतंत्रपणे जमा करण्यात आला आहे. त्याचा अहवाल तयार करण्यात येत आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, वाराणसीचे चार्टर्ड अकाउंटंट विष्णू अग्रवाल यांनी 140 कंपन्यांचे ऑडिट केले आहे. यातील दोन फर्म शुभम जयस्वाल यांच्या आहेत.
कफ सिरपने भरलेले 2600 ट्रक रांची ते वाराणसी फक्त कागदावर धावले, रुग्णवाहिका, शालेय वाहन, ई-रिक्षा, ऑटो आणि जीपने वाहतूक केली.
शैली ट्रेडर्सचे संस्थापक शुभम जैस्वाल यांनी बनावट ई-वे बिल जारी करून राज्य कर विभागाची फसवणूक केली. रांचीहून वाराणसीला 2600 ट्रक माल पाठवण्यात आल्याची पुष्टी झाली आहे, मात्र हे ट्रक रांचीहून वाराणसीला पोहोचले नाहीत. ट्रकची हालचाल केवळ कागदावर दाखवण्यात आली. त्याच वेळी, वाराणसीच्या पलीकडे इतर जिल्ह्यांमध्ये माल पाठवण्यासाठी रुग्णवाहिका, शालेय वाहने, ई-रिक्षा, ऑटो आणि जीपची संख्या बनावट ई-वे बिलांमध्ये दिसून आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत कोतवाली पोलिसांनी राज्य कर अधिकाऱ्यांशीही संपर्क साधला आहे.
अटकेला स्थगिती देण्याची सुनावणी आजही सुरू आहे
कफ सिरप प्रकरणात अटकेला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवरही गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना यापूर्वी दिलेला अंतरिम दिलासा (अटकावरील स्थगिती) आदेशही वाढवला आहे. विविध जिल्ह्यातील आरोपींच्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सिद्धार्थ वर्मा आणि न्यायमूर्ती अचल सचदेव यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. गाझियाबाद, बस्ती, जौनपूर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपूर नगर आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत १२८ एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत.
