नवीन दिल्ली:: दिल्ली स्थित वास्तविक इस्टेट कंपनी अर्थ पायाभूत सुविधा लि. (EIL) च्या बेस पण अंमलबजावणी संचालनालय (ED) द्वारे छापा च्या आहे. अधिकारी च्या त्यानुसार, कंपनी पण हजारो घर खरेदीदार आणि गुंतवणूकदार पासून संलग्न आरोप आर्थिक अनियमितता च्या चाचणी च्या जा करत आहे आहे. ईडी च्या त्यानुसार, कंपनी पण १९,४२५ पासून अधिक घर खरेदीदार आणि गुंतवणूकदार पासून जवळ ₹२०२४.४५ दहा लाख पुनर्प्राप्त करण्यासाठी च्या दोष आहे. चाचणी एजन्सी च्या सांगा आहे ते कंपनी द्वारे गुंतवणूकदार ला वेळ पण सपाट वितरण आणि आकर्षक परतावे च्या वचन केले होते, पण तो आमचे आश्वासने ला पूर्ण करणे मध्ये अयशस्वी करत आहे अंमलबजावणी संचालनालय च्या सांगा आहे ते या प्रकरणे मध्ये पैसे लॉन्ड्रिंग आणि फसवणूक च्या आरोप च्या अंतर्गत क्रिया च्या जा करत आहे आहे. गुंतवणूकदार च्या कोटी रु. अडकले च्या तक्रारी च्या नंतर ते चाचणी पुढे मोठेपणा गेला आहे.
एजन्सीने शुक्रवारी दिल्ली आणि गुरुग्राममधील कंपनीचे प्रवर्तक आणि सहयोगी यांच्याशी संबंधित सुमारे 10 ठिकाणांवर छापे टाकले. ऑपरेशन दरम्यान, ED ने ₹ 6.3 कोटी रोख, सुमारे ₹ 7.5 कोटी किमतीचे दागिने आणि चांदीच्या अंगठ्या, अनेक लक्झरी घड्याळे यासह प्रचंड रक्कम आणि मालमत्ता जप्त केली आहे.
प्रथम पासून रेकॉर्ड केले होते अनेक एफआयआर
तपास संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) कंपनी आणि समूह घटकांविरुद्ध आधीच 5 FIR नोंदवले आहेत. या प्रकरणांच्या आधारे मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू करण्यात आला. या एफआयआरमध्ये फसवणूक, गुन्हेगारी विश्वासाचा भंग आणि कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध कट रचणे यासारख्या गंभीर आरोपांचा समावेश आहे. याशिवाय, सीरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने देखील कंपनी कायद्याच्या कलम 447 अंतर्गत अर्थ ग्रुपच्या प्रवर्तक आणि संचालकांविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार (नाव न सांगण्याच्या अटीवर), अर्थ ग्रुपने आपली कंपनी आणि सहयोगी संस्थांद्वारे दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा आणि लखनऊमध्ये 'अर्थ' ब्रँड अंतर्गत अनेक रिअल इस्टेट प्रकल्प सुरू केले होते. तपासात जे प्रकल्प समोर आले आहेत त्यात अर्थ टाऊन, अर्थ सॅफायर कोर्ट, अर्थ कोपिया, अर्थ टेक-वन, अर्थ आयकॉनिक, अर्थ टायटॅनियम, अर्थ सा एरिया यांचा समावेश आहे. ,अर्थ ग्रासिया,अर्थ स्कायगेट
गुंतवणूकदार पासून जोडलेले प्रकरणे च्या चाचणी
ईडीचे म्हणणे आहे की या प्रकल्पांद्वारे हजारो घर खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे गोळा केले गेले होते, ज्याची आता मनी ट्रान्सफर आणि वापराबाबत कसून चौकशी केली जात आहे. यापूर्वी छाप्यात कोट्यवधी रुपयांची रोकड, दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तूही जप्त करण्यात आल्या होत्या.
तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, निवासी आणि व्यावसायिक युनिट्सची वेळेवर वितरण आणि 'आश्वासित परतावा' या बहाण्याने 19,425 हून अधिक गुंतवणूकदारांकडून सुमारे 2024.45 कोटी रुपये उकळले गेले. अधिका-यांचे म्हणणे आहे की, मोठी आगाऊ रक्कम घेऊनही कंपनीने दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयश आले. अनेक प्रकल्प एकतर अपूर्ण राहिले किंवा गुंतवणूकदारांना त्यांच्या सदनिका आणि मालमत्तांची मालकी मिळाली नाही.
कुठे गेला गुंतवणूकदार च्या पैसे?
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) माहितीनुसार, जनतेकडून जमा झालेल्या कोट्यवधी रुपयांचा गैरवापर झाल्याचे तपासात समोर आले आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, कथितपणे अपव्यय केलेल्या निधीचा वापर इतर समूह कंपन्यांमार्फत मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी आणि प्रवर्तकांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे गुरुग्राम, दिल्ली आणि राजस्थानमध्ये जमीन खरेदी करण्यासाठी आणि बनावट संस्थांद्वारे निधी हस्तांतरित करण्यासाठी केला गेला. कंपनीत काम न करणाऱ्या काही कुटुंबातील सदस्यांना कथितरित्या भरघोस पगार देण्यात आल्याचेही तपासात समोर आले आहे, जेणेकरून हे पैसे वैध उत्पन्न म्हणून दाखवता येतील. अंमलबजावणी संचालनालयाचे म्हणणे आहे की हे संपूर्ण प्रकरण मनी लॉन्ड्रिंगच्या मोठ्या नेटवर्कशी संबंधित असू शकते आणि निधीच्या प्रवाहाची सखोल चौकशी सुरू आहे.
