पूर्वी रिलायन्स म्युच्युअल फंड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंडावर केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने राणा कपूर कुटुंबाच्या मालकीच्या मॉर्गन क्रेडिट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचरमध्ये (NCDs) 950 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला आहे. तपास

सीबीआयचा तपास हा एका मोठ्या बहु-एजन्सी तपासाचा भाग आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) देखील या तपासात सहभागी आहे. येस बँकेने जारी केलेल्या AT1 बाँडमध्ये पूर्वी रिलायन्स कॅपिटलच्या मालकीच्या कंपन्यांच्या सुमारे 2,850 कोटी रुपयांच्या एकत्रित गुंतवणुकीची विविध एजन्सी तपासत आहेत. रिलायन्स कॅपिटल ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी ही निप्पॉनची मूळ कंपनी असताना हा व्यवहार झाला. त्यामुळे तपास रिलायन्स होम फायनान्स, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्सपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. सप्टेंबर 2019 मध्ये, रिलायन्स म्युच्युअल फंडाचे निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंड असे नामकरण करण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये डिसेंबर 2016 ते मार्च 2020 या कालावधीचा समावेश आहे. जेव्हा रिलायन्स कॅपिटल आणि येस बँकेच्या मालकीच्या कंपन्यांमधील काही व्यवहार बाजार नियामकाच्या निदर्शनास आले. नवीन प्रकरण एप्रिल 2018 मध्ये फंड हाऊसेसने केलेल्या गुंतवणुकीची कागदपत्रे आणि माहितीशी संबंधित आहे. तपास यंत्रणेने 21 डिसेंबर रोजी या संदर्भात कागदपत्रे आणि माहिती मागवली होती. दरम्यान, या वर्षी ऑगस्टमध्ये भांडवली बाजार वॉचडॉगने अनिल अंबानी यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. त्यांचा मुलगा जय अनमोल अंबानी, राणा कपूर आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी निप्पॉन इंडिया एमएफ आणि इतर कंपन्यांचे उच्च अधिकारी. त्यात निप्पॉन इंडियाचे एमएफचे सीईओ संदीप सिक्का, फिक्स्ड इन्कम सीआयओ अमित त्रिपाठी, मुख्य अधिकारी-ऑपरेशन्स आणि ग्राहक सेवा मिलिंद नेसरीकर यांचाही समावेश आहे.

येस बँकेने जारी केलेल्या AT1 बाँडमध्ये रिलायन्स म्युच्युअल फंड आणि रिलायन्स कॅपिटल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कंपनीने 2,850 कोटी रुपयांची संयुक्त गुंतवणूक केल्याचा आरोप तपासाच्या आधारे सेबीने जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये केला होता. या गुंतवणुकीचा एक भाग मॉर्गन क्रेडिट प्रा. लि. सेबीच्या मते, ही एक प्रकारची व्यवहार व्यवस्था होती. कारण जानेवारी 2017 मध्ये येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्सला 500 कोटी रुपयांची सुविधा दिली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर 2017 मध्ये पुन्हा हा प्रकार घडला.