तिरुमला तिरुपती देवस्थानम ईडी छापा: तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (TTD) शी संबंधित प्रसिद्ध तूप भेसळ घोटाळ्याच्या तपासात ईडीने बुधवारी अनेक राज्यांमध्ये मोठी कारवाई केली आणि 15 ठिकाणी छापे टाकले. अंमलबजावणी संचालनालय (ED), हैदराबाद झोनल ऑफिस द्वारे आयोजित. ही कारवाई प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, राजस्थानचे बिकानेर, उत्तराखंडचे डेहराडून आणि रुरकी, दिल्ली, तामिळनाडूचे दिंडीगुल, आंध्र प्रदेशचे गुंटूर आणि मुंबई आणि इतर अनेक शहरांमध्ये करण्यात आली.
The raids were conducted at the residential and business premises of Pomil Jain, Vipin Jain, Raju Rajasekaran, Rajesh Mansukhlal Chavda, Apoorva Vinayakant Chavda, Machindra Shantaram Lanke, Ajay Kumar Sugandh, Mahesh Kumar Rohira and Ashish Aggarwal.
ईडीच्या माहितीनुसार कारवाईदरम्यान 60 लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. याशिवाय तपास यंत्रणेने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम (पीओसी) मालमत्तेमध्ये 45 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचा खुलासा केला आहे. ज्यामध्ये आरोपी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर असलेल्या अनेक स्थावर मालमत्तेच्या स्पष्टीकरणाची संपूर्ण माहिती प्राप्त झाली आहे.
या छाप्यात डेअरी फूड प्रायव्हेट लिमिटेड, अहिल्यानगर येथील मळगंगा मिल्क अँड ॲग्रो प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि रुरकी येथील भोले बाबा ऑरगॅनिक डेअरी मिल्क प्रायव्हेट लिमिटेडच्या दिंडीगुल येथील एआर डेअरी प्लांटचीही झडती घेण्यात आली.
अंमलबजावणी संचालनालय शोध मोहिमेदरम्यान अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त करण्यात आल्याचे सांगितले. या सर्व दस्तऐवजांवरून असे दिसून आले आहे की फसव्या खरेदी व्यवहारांद्वारे गुन्ह्यांचे उत्पन्न लपविण्यासाठी आणि स्तरित करण्यासाठी एकाधिक कायदेशीर संस्था आणि व्यावसायिक घटकांचे एक जटिल नेटवर्क वापरले गेले.
एजन्सीने सांगितले की त्यांनी एआरची तपासणी केली आहे. डेअरी फूड प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतरांविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे हे सुरू करण्यात आले आहे. हा तपास पीएमएलए, 2002 अंतर्गत सुरू करण्यात आला आहे.
ईडीचा आरोप आहे की आरोपींनी काही टीटीडी अधिकाऱ्यांसोबत कट रचला. भेसळयुक्त तुपाचा पुरवठा करून फसवणूक आणि फसवणूक करून TTD चे आर्थिक नुकसान केले.
हेही वाचा: मालवीय नगर आग प्रकरणी हॉटेल मालक लवकेश बजाजला अटक, दोषी हत्येसह अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल.
ईडीच्या आतापर्यंतच्या तपासात टी.टी.डी भेसळयुक्त तूप पुरवठ्यातून मिळणारे अवैध उत्पन्न नंतर अनेक रिअल इस्टेट मालमत्तांमध्ये गुंतवले गेले. अनेक कंपन्या आणि व्यावसायिक संस्थांचा वापर करून अवैध पैशाचा खरा स्रोत लपविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सध्या ईडी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्यात व्यस्त आहे.
