अँटिगा ते अँटवर्प पर्यंत, डायमंड टायकून मेहुल चोक्सी यांनी कायद्यातून धाव घेतली. मल्टी कोटी पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) फसवणूकीच्या प्रकरणात चोक्सी यांना प्राथमिक आरोपींपैकी एक म्हणून नाव दिल्यानंतर त्यांनी २०१ 2018 मध्ये अमेरिकेला आणि त्यानंतर अँटिगा येथे भारत पळून गेला, जिथे त्यांनी नागरिकत्व मिळवले. सात वर्षांनंतर, 2025 मध्ये, त्याला बेल्जियममध्ये अटक करण्यात आली.

मुंबई न्यायालयांनी नॉन-बेल्टेबल वॉरंट जारी केल्यानंतर सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्यासह भारतीय अधिका by ्यांनी सतत प्रयत्न केल्यानंतर चोकसीला पकडले गेले.

तथापि, चोक्सीची कायदेशीर टीम आरोग्याच्या समस्येचा हवाला देऊन एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार प्रत्यार्पणाची स्पर्धा करण्याचा विचार करते.

2019 मध्ये, चोकसीचा पुतण्या, निरव मोदी यांना लंडनमध्ये अटक करण्यात आली. तो अजूनही लंडनच्या तुरूंगात आहे, जिथे त्याने अलीकडेच भारतातील प्रत्यार्पणाविरूद्ध सर्व अपील संपवले.

मार्च आणि एप्रिल २०१ between या कालावधीत मुंबईतील पीएनबीच्या ब्रॅडी हाऊस शाखेत चोक्सीच्या कंपन्यांना १55 पत्रे (एलओयूएस) आणि 58 परदेशी पत्रे (एफएलसीएस) जारी केली गेली, ज्यामुळे 311 बिले सूट देण्यात आली. पुढील छाननीला अडथळा आणण्याच्या प्रयत्नात पीएनबीच्या बँकिंग प्रणालीतील मंजूर मर्यादा, रोख मार्जिन किंवा नोंदी न घेता हे जारी केले गेले.

जानेवारी २०१ By पर्यंत पीएनबीने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कडे ही फसवणूक नोंदविली आणि सीबीआयकडे फौजदारी तक्रार दाखल केली. आणखी एक अहवाल फेब्रुवारीमध्ये आठवड्यांनंतर दाखल करण्यात आला. त्यानंतर काही दिवसांनंतर अधिका ne ्यांनी निरव मोदी गट, गितांजली ग्रुप आणि चंद्र पेपर अँड अलाइड प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याविरूद्ध इतर घटकांसह, ईडीने संभाव्य पैशाची उधळपट्टी करण्याकडे लक्ष वेधले.

या पत्रांच्या आधारे मॉरिशस, हाँगकाँग, अँटवर्प, मनमा आणि फ्रँकफर्टमधील परदेशी बँकांनी निधी उपलब्ध करुन दिल्यानंतर पीएनबी-जारी केलेल्या लूने बँकेचे मोठे नुकसान केले. जेव्हा चोक्सीच्या कंपन्या डीफॉल्ट झाल्या, तेव्हा पीएनबीला परदेशी सावकारांना थकीत व्याजासह, 6,344.97 कोटी (जवळजवळ 65 65.18 दशलक्ष) वाढवावे लागले.

मार्च 2023 मध्ये आर्थिक गुन्हेगार म्हणून संबोधले जात असूनही, इंटरपोलने चोक्सीविरूद्ध लाल नोटीस रद्द केली. एका वर्षा नंतर, चोकसी आणि त्यांची पत्नी अँटिगाहून बेल्जियममध्ये गेले असे म्हणतात.

या वर्षाच्या सुरूवातीस, अँटीगुआन मीडियाने सांगितले की हे जोडपे जिनिव्हाकडे पहात होते. तथापि, चोक्सीच्या कायदेशीर पथकाने मुंबई कोर्टाला माहिती दिली की तो बेल्जियमच्या अँटवर्पमध्ये होता, रक्ताच्या कर्करोगाचा उपचार घेण्यासाठी.

बेल्जियममध्ये चोक्सी आणि त्यांच्या पत्नीने एफ-रेसिडेन्सी कार्ड्स मिळवल्यानंतर भारताने प्रत्यार्पणाचे प्रयत्न केले आणि त्यामुळे त्याला उपचारादरम्यान इस्पितळात ताब्यात घेण्यात आले.