नवी दिल्ली: मार्केट रेग्युलेटर सेबीने फरारी डायमंड व्यावसायिक मेहुल चोकसी यांच्याविरूद्ध मोठी कारवाई केली आहे. मार्केट रेग्युलेटरने मेहुल चोकसीची बँक खाती, म्युच्युअल फंड आणि शेअर्स २.१ कोटी रुपयांची वसूल करण्याचा आदेश जारी केला आहे. गीतंजली जेम्सच्या शेअर्समधील अंतर्गत व्यापार नियमांचे पालन न केल्याबद्दल सेबीने सतर्कतेवर २.१ कोटी रुपये दंड ठोठावला. यात 1.5 कोटी रुपये आणि 60 लाख रुपयांच्या व्याजाचा समावेश आहे.
आम्हाला कळू द्या की गीतांजली जेम्सचे अध्यक्ष आणि एमडी मेहुल चोकसी यांच्यावर त्यांचे सहकारी राकेश गंधरलाल गाजेरा यांच्याबरोबर अप्रकाशित किंमत-संवेदनशील माहिती (यूपीएसआय) सामायिक केल्याचा आरोप आहे. १ May मे रोजी मेहुल चोक्सी यांना मागणीची नोटीस पाठविल्यानंतर सेबीने आता ही कारवाई केली आहे, असे नमूद केले आहे की जर त्याने १ days दिवसांच्या आत पैसे परत केले नाहीत तर त्याची मालमत्ता तसेच बँक खाती जोडली जातील. जानेवारी २०२२ मध्ये सेबीने लागू केलेल्या दंडाची रक्कम न भरल्याबद्दल दक्षताला मागणीची नोटीस पाठविली गेली.
सेबीने सर्व बँका, डिपॉझिट्स-सीडीएसएल आणि एनएसडीएल-आणि म्युच्युअल फंडांना चोक्सीच्या खात्यातून कोणतीही पैसे काढण्याची परवानगी न देण्याचे आदेश दिले आहेत. तथापि, क्रेडिटला परवानगी आहे. याव्यतिरिक्त, सेबीने बँकांना डिफॉल्टर लॉकरसह सर्व खाती जप्त करण्याची सूचना केली आहे.
आम्हाला कळू द्या की निरव मोदींच्या मामा मेहुल चोकसीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) कडून 14,000 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. पीएनबीचा घोटाळा २०१ early च्या सुरूवातीस समोर आल्यानंतर दोघेही देशातून सुटले. भारतीय अन्वेषण एजन्सीच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनंतर एप्रिलमध्ये बेल्जियमच्या अँटवर्प सिटीमधून 65 -वर्षांच्या जागरूकता अटक करण्यात आली.
आरबीआय गव्हर्नरचे निवेदन म्हणाले- बँकांमध्ये परदेशी मालकीची मर्यादा वाढविण्याची कल्पना नाही
मेहुल चौकी २०१ 2018 मध्ये भारतात पळून गेल्यानंतर अँटिगा येथे राहत होते. २०२23 मध्ये, चोक्सी उपचारासाठी बेल्जियमला गेले, त्यानंतर ते तिथेच होते. सध्या, तो भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनुसार ताब्यात आहे आणि पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपीचा त्याचा पुतण्या निरव मोदी देखील ब्रिटनच्या तुरूंगात आहेत.
