भुवनेश्वर: एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) शुक्रवारी वाचन-आधारित फर्म, मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रा. लिमिटेड, त्याचे संचालक, भुवनेश्वर आणि कोलकाता येथे बनावट बँकेची हमी घोटाळा प्रकरणात.

ईडीच्या सूत्रांनुसार, 11 नोव्हेंबर 2024 रोजी दिल्ली, इकॉनॉमिक गुन्हेगारी विंग (ईओ), दिल्लीने नोंदविलेल्या एका खटल्याच्या आधारे (0131/2024), केंद्रीय एजन्सीने ईसीआयआरची नोंद केली आहे आणि बनावट बँक गॅरंटी रॅकेटची तपासणी सुरू केली आहे.

एम/एस बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि भुवनेश्वर येथील संचालक आणि कोलकातामधील वाचन-आधारित फर्मच्या सहयोगी/ऑपरेटरचा एक परिसर या तीन आवारात मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) च्या कलम १ under अंतर्गत ईडी स्लीथ्स शोधत होते.

येथे केंद्रीय एजन्सी, तपासणी दरम्यान मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रा. लि., त्याचे संचालक आणि सहकारी 8 टक्के कमिशनच्या तुलनेत बनावट बँक हमी देण्यास गुंतलेले आहेत. आरोपी गटाने कमिशनसाठी बनावट बिले सुलभ केल्याचेही स्लीथ्सने निश्चित केले.

ईडी अधिका officials ्यांना शॅम कंपनीच्या एकाधिक अज्ञात बँक खात्यात कोटी रुपयांच्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांनाही आढळले.

“कंपनी ही केवळ कागदाची संस्था आहे – त्याचे नोंदणीकृत कार्यालय एक नातेवाईकाची एक निवासी मालमत्ता आहे. पत्त्यावर कोणतीही वैधानिक कंपनीची नोंद आढळली नाही. एकाधिक कंपन्यांसह संशयास्पद आर्थिक व्यवहार शोधण्यात आले आहेत. समूहातील मुख्य व्यक्ती“ अदृश्य संदेश ”सक्षम करून, संवाद साधण्याचे प्रयत्न दर्शवितात,” ईडीच्या सूत्रांनी.

जोडलेल्या विकासामध्ये, 24 जुलै रोजी अनिल अंबानी ग्रुप कंपन्यांच्या बाबतीत केलेल्या शोध दरम्यान, ईडी स्लीथ्सने यापूर्वी पुरावा ताब्यात घेतला होता जो सध्याच्या तपासणीशी थेट जोडलेला आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे, मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रा. मेसर्स रिलायन्स नु बेस लिमिटेडच्या वतीने लि. रिलायन्स पॉवर लिमिटेड (आरपीएल) ची सहाय्यक कंपनी बनावट म्हणून स्थापित केली गेली आहे.

“ही बनावट बँक हमी अस्सल आहे हे सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात, या गटाने एक स्पूफ्ड ईमेल डोमेन वापरला. एसबीआय.कॉ.इनऐवजी एसबीआय.कॉ.इनऐवजी एसबीआय.एन.आय. च्या ऐवजी एसबीआय.एन.आय.

ईडीने नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआयएक्सआय) कडून एस-बाय.कॉ.इनचे डोमेन नोंदणी तपशील मागितला आहे, ”असे ईडी सूत्रांनी पुढे सांगितले.

आयएएनएस