अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) कंपन्यांचे माजी वरिष्ठ अधिकारी आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि Reliance Commercial Limited (RHFL) सह कथित बँक कर्ज फसवणूक-संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) कंपन्यांचे माजी वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर अनेकांविरुद्ध अभियोगाची तक्रार दाखल केली आहे.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, फिर्यादीच्या तक्रारीत एकूण ५५ आरोपींमध्ये माजी अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला आणि अमित बापना यांचा समावेश आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींखाली विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
अमिताभ झुनझुनवाला आणि अमित बापना यांना एप्रिल 2026 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने कथित आर्थिक अनियमिततेच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून अटक केल्यानंतर हा विकास झाला. ईडी आरएचएफएल आणि आरसीएफएलशी संबंधित बँक कर्ज निधीच्या वळण आणि गैरवापराशी संबंधित आरोपांची चौकशी करत आहे. हे प्रकरण संशयित आर्थिक व्यवहार आणि कथित उल्लंघनाशी संबंधित निष्कर्षांवर आधारित आहे ज्यांची मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यांतर्गत तपासणी केली जात आहे. तपास अधिकारी कंपनीचे अधिकारी, कर्जदार आणि तपासाधीन निधीच्या हालचालीशी कथितपणे जोडलेल्या इतर घटकांच्या भूमिकेची छाननी करत आहेत.
अधिका-यांनी सांगितले की फिर्यादी तक्रारीमध्ये कथित मनी ट्रेल, आर्थिक व्यवहार आणि तपासादरम्यान ओळखल्या गेलेल्या विविध व्यक्ती आणि संस्थांच्या भूमिकेचा समावेश आहे. आरोपपत्र दाखल करणे ईडीच्या तपासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे, कारण ते औपचारिकपणे एजन्सीचे निष्कर्ष न्यायालयासमोर विचारार्थ ठेवते. आरोपींच्या यादीमध्ये अशा व्यक्ती आणि संस्थांचा समावेश आहे ज्यांचा संशय बँक कर्जाच्या फसवणुकीतून निर्माण झालेल्या रकमेच्या कथित लॉन्ड्रिंगशी संबंध असल्याचे एजन्सीला वाटते.
फिर्यादीची तक्रार सक्षम न्यायालयासमोर सादर करण्यात आली आहे, जी 1 जुलै रोजी हे प्रकरण विचारार्थ घेणार आहे. या टप्प्यावर, न्यायालय कायदेशीर कार्यवाहीच्या पुढील मार्गावर निर्णय घेण्यापूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेली तक्रार आणि सहाय्यक कागदपत्रांची तपासणी करेल. दाखल करणे हे दोषी आढळल्यासारखे नाही आणि तपास यंत्रणेने केलेले आरोप कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान न्यायालयीन छाननीच्या अधीन आहेत.
आता लक्ष 1 जुलै रोजी नियोजित न्यायालयीन कामकाजाकडे वळवले जाईल, जेव्हा फिर्यादीची तक्रार संबंधित न्यायाधीशांसमोर येणे अपेक्षित आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने सादर केलेली सामग्री तक्रारीत नाव असलेल्या आरोपींविरुद्ध पुढील कारवाईची हमी देते का, हे न्यायालय तपासेल. दरम्यान, कथित मनी लाँड्रिंग आणि बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणाचा ईडीचा तपास सुरूच आहे, अधिका-यांनी असे सूचित केले आहे की तपास पुढे जात असताना आणखी घडामोडी समोर येऊ शकतात.
