भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनुसार बेल्जियममध्ये ₹ 13,500 कोटी पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) कर्ज 'फसवणूकीच्या प्रकरणात त्याच्या सहभागासाठी इच्छुक असलेल्या फरारी व्यावसायिक मेहुल चोकसी यांना बेल्जियममध्ये अटक करण्यात आली आहे.
नोव्हेंबर २०२23 मध्ये बेल्जियममध्ये रेसिडेन्सी – एफ रेसिडेन्सी कार्ड – मंजूर झाल्यानंतर फरार करणारा डायमंड ज्वेलर आपली पत्नी प्रीती चोकसी यांच्यासमवेत अँटवर्पमध्ये राहत होता. १२ एप्रिल रोजी त्याला उपचार सुरू असलेल्या एका रुग्णालयातून घेण्यात आले.
मुंबईतील पीएनबीच्या पीएनबीच्या ब्रॅडी हाऊस शाखेत कथित कर्जाच्या फसवणूकीसंदर्भात डायमॅन्टायर, त्याचा पुतण्या आणि डायमंड ट्रेडर निरव मोदी आणि त्यांचे कुटुंबातील सदस्य आणि इतर कर्मचारी, बँक अधिकारी आणि इतरांनी ईडी आणि सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर चोकसी २०१ 2018 पासून फरारी होते.
अंमलबजावणी एजन्सीने असा आरोप केला आहे की चोकसी, त्यांची कंपनी गीतंजली रत्न आणि इतरांनी पीएनबीची फसवणूक पत्रे (एलओयूएस) आणि काही बँक अधिका with ्यांच्या जोडीने परदेशी पत्रे (एफएलसी) च्या माध्यमातून केली.
ईडी मुंबई कोर्टाच्या माध्यमातून फरारी आर्थिक गुन्हेगार अधिनियमांतर्गत चोकसीला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एजन्सीने आत्तापर्यंत चोक्सीविरूद्ध तीन चार्ज पत्रके दाखल केली आहेत आणि सीबीआयनेही त्याच्यावरही अशीच प्रभारी पत्रके दाखल केली आहेत.
दरम्यान, नीरव मोदी यूकेच्या तुरूंगात आहेत आणि भारतीय एजन्सींनी सुरू केलेल्या प्रत्यार्पणाची कार्यवाही करीत आहेत.
