हरी शंकर टिब्रूला ही दुबई-आधारित व्यावसायिक आहे जी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) “प्रचंड हवाला ऑपरेटर” म्हणून ओळखली गेली आहे आणि भारताच्या सर्वात जटिल स्मॉल-कॅप स्टॉकमध्ये हाताळणी आणि बेकायदेशीर सट्टेबाजीच्या फसवणूकींपेक्षा कथित सूत्रधार आहे. कुप्रसिद्ध महादेव सट्टेबाजी अ‍ॅपच्या दुव्यासह एडच्या रुंदीकरणाच्या क्रॅकडाऊनमध्ये त्याचे नाव नूतनीकरण केलेल्या तपासणीखाली आले आहे. त्याची पार्श्वभूमी, ऑपरेशन्स आणि कायदेशीर अडचणीचा तपशीलवार देखावा येथे आहे.
दुबईपासून कार्यरत, टिब्रूला यांनी अंधुक आर्थिक साम्राज्य निर्माण करण्यासाठी शहराच्या सुस्त नियामक वातावरणाचा फायदा घेतला आहे. अधिकृतपणे परदेशात असताना, त्याच्याकडे खोल भारतीय संबंध आहेत, विशेषत: स्टॉक मार्केटमध्ये आणि ऑनलाइन सट्टेबाजी डोमेनमध्ये. “अफाट भांडवल” अशी आकृती म्हणून वर्णन केलेल्या टिब्रूला यांनी शेल कंपन्या आणि सहयोगींच्या थरांद्वारे त्यांचे मूळ मुखवटा लावण्यासाठी आपला निधी तयार केला.
परदेशी पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट (एफपीआय) मार्ग आणि प्राधान्य वाटपाद्वारे, टिब्रूला यांनी भारतीय स्मॉल-कॅप समभागात बेकायदेशीर सट्टेबाजीची रक्कम गुंतविली. ईडीनुसार, त्याने कृत्रिम मागणी निर्माण करून स्टॉकच्या किंमती वाढवल्या आणि नंतर उच्च मूल्यांकनांवरून बाहेर पडले आणि बिनधास्त किरकोळ गुंतवणूकदारांवर ओझे टाकले.
एका उल्लेखनीय उदाहरणात समाविष्ट आहे जेन्सोल अभियांत्रिकीजेथे टिब्रेवलाने प्राधान्य वाटपाद्वारे 1.37% भाग घेतला. ईडीने नंतर हे शेअर्स 38.4 कोटी रुपये जप्त केले. दोन डझनभर स्मॉल-कॅप साठा अशाच प्रकारे हाताळला गेला आहे असे मानले जाते, त्यापैकी अनेकांनी अलिकडच्या काही महिन्यांत जोरदार घट झाली आहे.
टिब्रूला देखील बेकायदेशीरशी जोडलेला आहे महादेव ऑनलाइन पुस्तकदुबईच्या बाहेर ऑपरेट केले आणि एक समांतर सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्म चालविला स्कीएक्सचेंज? या वेबसाइट्सने वापरकर्त्यांना कार्ड गेम्स, क्रिकेट आणि फुटबॉल सारख्या खेळांवर आणि कॅसिनो सारख्या गेमवर पैज लावण्याची परवानगी दिली. ईडीच्या म्हणण्यानुसार या प्लॅटफॉर्मवरील रक्कम हवाला नेटवर्कद्वारे भारतीय वित्तीय बाजारात आणली गेली.
त्यांनी स्तरित व्यवहार करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांमधील संचालक म्हणून प्रॉक्सीजची नेमणूक केली आणि निधीचा खरा स्रोत ठेवला आणि शोधून काढले.
मालमत्ता जप्ती: मार्च २०२24 मध्ये, टिब्रूला यांच्या मालकीच्या संस्थांशी संबंधित असलेल्या 581 कोटी रुपयांचे ईडी गोठलेले शेअर्स.
छापे आणि तपास: त्याच्या नेटवर्कवरील छापे बेकायदेशीर सट्टेबाजी आणि स्टॉक मार्केट ऑपरेशन्समधील दुवे उघडकीस आणतात.
जप्ती सामायिक करा: फेब्रुवारी 2025 पर्यंत 14 सार्वजनिक कंपन्यांमधील टिब्रेवलाचे समभाग जप्त केले गेले.
सहयोगींना अटक: कोलकाता आधारित सूरज चोकानी, हा त्यांचा भारतीय भाग असल्याचे मानले जाते, त्यांना अटक करण्यात आली आणि बाजारपेठेतील ऑपरेटर आणि शेल कंपन्यांचे विस्तृत नेटवर्क उघडकीस आणले.
टिब्रेवलाच्या कृतीमुळे स्मॉल-कॅप विभागात मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. त्याच्या गुंतवणूकीशी जोडलेल्या कंपन्यांनी उच्च-नेट-किमतीच्या व्यक्ती (एचएनआयएस) प्राधान्य वाटपात भाग घेण्यापासून सावधगिरी बाळगल्यामुळे किंमतीतील घट कमी झाली. विश्लेषकांनी त्याचा प्रभाव हर्षद मेहतासारख्या कुप्रसिद्ध घोटाळ्यांशी तुलना केली, विशेषत: हेरफेर आणि प्रणालीगत नुकसान झाल्यामुळे.
चालू 16 एप्रिलईडीने एक नवीन फेरी घेतली महादेव सट्टेबाजी अ‍ॅप केसच्या संदर्भात छापेयासह भारतभरातील 15 स्थाने लक्ष्यित दिल्ली, मुंबई, जयपूर आणि चेन्नई?
जरी आहे कोणतीही अधिकृत पुष्टीकरण नाही सध्याच्या ईडीच्या कृतीत या कंपन्यांना टिब्रूलाशी जोडणे, गुंतवणूकदारांची कयास आहे. एक्स (पूर्वी ट्विटर), @स्टॉकसरेसर्च या वापरकर्त्याने असा आरोप केला आहे की जेटीएल, बालू फोर्ज आणि सर्वोथेकमधील तीव्र घट ही शंकर टिब्रेवलाच्या स्मॉल-कॅप कंपन्यांमधील प्रभावाच्या वेबशी जोडली जाऊ शकते.
अस्वीकरण: सार्वजनिकपणे उपलब्ध माहिती आणि सोशल मीडिया भाष्य यावर अवलंबून असलेला हा स्त्रोत-आधारित लेख आहे. व्यवसायातील अपटर्न सर्व आरोपांच्या अचूकतेची पुष्टी किंवा समर्थन देत नाही. आम्ही तृतीय पक्षाने केलेल्या दाव्यांसाठी किंवा चालू असलेल्या तपासणीच्या कोर्ससाठी कोणतेही उत्तरदायित्व घेत नाही.
